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  1. 2022年1月25日 · 本案罪行涉嫌於2015年1月至2019年1月期間發生。 期間各被告涉嫌串謀四名外籍人士,藉使用虛假文件以詐騙多名日本投資者,向ADF及多間公司投資。 有關虛假文件為資金證明書及公司退款承兌票據,它們看來是由渣打銀行發出,並由胡文浩及陳德政簽署。 四名涉案的外籍人士分別為一名贊比亞籍男子及一名韓國籍男子,二人同為ADF股東暨董事;一名泰國籍男子,為渣打銀行戶口持有人及陳德政的客戶;以及一名日本籍女子,為公司董事。 其中四項控罪指,胡文浩涉嫌與陳德政、羅文輝、上述泰國籍男子、贊比亞籍男子及日本籍女子串謀詐騙投資者,不誠實地偽稱渣打銀行代表該泰國籍男子持有資產33億歐元 (約255億港元),而資產已轉讓予ADF為非洲經濟及人道救援項目提供資金,以及執行有關項目。

  2. 2023年12月21日 · 港元 銀行 香港 罪案 辭職. 兩名渣打銀行前客戶經理涉於串謀他人,製造合共逾近400億元虛假證明書,並訛稱1間參與非洲投資項目的公司擁有117億元資金等,藉此詐騙21名事主投資,涉款逾2,800萬元。 兩名前經理今(21日)於區域法.

  3. 2018年6月13日 · 法庭 渣打集團(02888) 於渣打銀行工作近30年的高級女經理劉勵,於2016年4至8月期間,以虛假文件指示職員將4筆共涉逾1.7億港元,轉帳到時為山東政協的客戶聶海燕之帳戶,銀行於1年後調查下輾轉揭發事件。 涉案前女經理今於高等.

  4. 2018年6月13日 · 高等法院 欺詐罪 渣打集團(02888) 法庭. 於渣打銀行工作近30年的高級女經理,於2016年向銀行呈交虛假文件,向銀行職員稱其他部門款項等藉口,於5個月內挪用4筆共涉逾1.7億港元,轉帳到時為山東政協客戶聶海燕帳戶,部份款項即日轉回銀行,銀行於.

  5. 2022年12月7日 · 疑被集體盜用的信用卡為「渣打國泰Mastercard」,有市民於渣打Facebook帖文留言,稱一個晚上被盜刷16次;更有市民稱1分鐘內被10次盜用,每次金額為美金9.2元。

  6. 2018年7月31日 · 貿易公司董事兼股東涉以虛假商業發票,詐騙渣打銀行共約1,300萬港元的出口發票融資貸款,董事經審訊後被今裁定4項欺詐罪罪成,被判囚1年。 法官不接納被告辯稱他是受員工指使下而簽訂涉案文件,裁定他在知情下

  7. 2020年9月30日 · 不過,渣打銀行未有回應詳細事故原因、受影響人數及金額。 馬會表示,由於渣打銀行系統問題,部份渣打銀行客戶今日0時15分至早上3時35分期間,在未經客戶指示情況下出現由銀行戶口轉賬至投注戶口的交易。

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