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2024年8月28日 · 警方展開打擊洗黑錢行動，拘捕27人。警方說犯罪集團利誘他人租借戶口，並利用這些戶口清洗合共超過3億1千萬元懷疑犯罪得益。
2024年4月22日 · 金管局：一直將反詐騙工作為優先任務 打擊洗錢方面大有進展. 朱立翹表示，金管局一直將反詐騙工作作為優先任務，而在打擊洗錢方面的工作亦 ...
4 天前 · 林定國接受《文匯報》專訪表示，法庭最新的相關判例已讓公眾看到國安條例針對的犯罪行為非常清晰，例如煽動罪所針對的是煽動他人去改變香港 ...
2024年9月5日 · 機管局一名前首席高級經理，早前被廉署落案起訴，今日在區域法院承認收賄約330萬元及清洗犯罪得益約570萬元。 案件押後至本月12日再提訊，期間 ...
2024年8月8日 · 涉空殼公司以虛擬貨幣清洗15億元黑錢 4名男子保釋候查. 海關搗破一個清洗黑錢集團，拘捕4人，懷疑他們利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款 ...
2024年8月10日 · 警方6月起展開反罪惡行動，聯同海關及入境處，突擊搜查全港多個非法場所及罪案黑點，拘捕超過500人，被捕人士涉嫌洗黑錢、串謀詐騙、搶劫、管理賣淫場所，以及販賣未完稅香煙等罪。 有組織罪案及三合會調查科總督察殷晃偉說，過去3日，警方拘捕400多人，包括本地及中國籍與非華裔人士。 探員前晚根據線報，突擊搜查位於旺角的假身份證明文件製造中心，拘捕兩名持「行街紙」的越南籍男子，搜出4張假身份證、2張俗稱「平安咭」的建造業安全訓練證明書、一批身份證半製成品和一批工具。 警方不排除兩名被捕人士製造假證件，讓非法入境者在香港尋找工作。 根據情報，相關假身份證會以大約1200至1600元的價錢向非法入境者賣出。
2024年6月1日 · 警方東九龍總區近月留意到，涉及虛擬銀行傀儡戶口的數字有持續上升的趨勢，早前展開為期5日的打擊洗黑錢行動，拘捕67名虛擬銀行傀儡戶口持有 ...
