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1. 其他人也問了

   什麼是kyc?

   • 什麼是KYC？ KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。 銀行要求企業提交什麼 KYC 資料? 無論企業需要開立銀行戶口，還是申請貸款，銀行必然需要企業提交以下四大類別的資料︰ 公司資料 ︰例如公司名稱、註冊地址及號碼等。 業務資料 ︰例如公司從事的行業、業務性質等。 股東架構 ︰包括不同股東的佔比、完整的股東架構 (包括最終擁有人)。 關鍵人士身份及授權 ︰董事和最終擁有人的身份認證。 上述資料主要是協助銀行識別和核實企業的身份，以及評估企業參與洗黑錢、恐怖分子資金籌集等這類金融犯罪活動的風險。

   什麼是 KYC ? 提交符合銀行 KYC 要求的企業資料，對中小企有什麼幫助…

   www.businessgo.hsbc.com/zh-Hant/article/what_is_kyc

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   為什麼加密貨幣的kyc仍有改進的空間?

   • 另一面，加密貨幣的KYC仍有改進的空間。 由於資產的加密性質及其生態系統的原故，區塊鏈的匿名程度必須再次受到審查，以便在交易和資金中進行透明的跟蹤。 這將防用戶進行快速交易，同時，為了防止用戶通過不同的賬戶洗錢或其他犯罪行為，不同的區塊鏈需要防止多賬戶創建，但執行上會存在相當高的難度。

   甚麽是"認識你的客戶"（KYC），為什麽它很重要？ - BIT Blog

   blog.bit.com/tc/tc-what-is-know-your-customers-kyc-and-why-is-it-important/

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   虛擬貨幣交易所需要kyc嗎?

   • 為何虛擬貨幣交易所也要做KYC？ 早期的加密貨幣交易所，因為市場規模小、用戶少， KYC認證要求不嚴格，只要基本的身份驗證與帳單。 隨著加密貨幣市場的快速成長與規模擴大，加上區塊鏈的去中心化和匿名特性，導致非法活動越來越猖獗，例如：詐騙、洗錢。 因此，虛擬貨幣交易所也必須實施 KYC認證流程，

   KYC認證是什麼？從防止洗錢到用戶驗證，1次解析讓你秒懂！

   startingedu.com/kyc-certification/

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2. www.compassoffices.com › zh-hant › about-us銀行合規知識: 什麼是 KYC (認識你的客戶) 和 CDD (客戶 ...

   www.compassoffices.com › zh-hant › about-us

   • 網頁紀錄

   KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。

3. startingedu.com › kyc-certificationKYC認證是什麼？從防止洗錢到用戶驗證，1次解析讓你 ...

   startingedu.com › kyc-certification

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   內容目錄. KYC認證是什麼？ 其實，它很常見！ KYC認證要提供哪些資料？ KYC是什麼？ 完成認證的五大流程. 步驟一、收集客戶資訊. 步驟二、核對制裁名單. ...

4. www.businessgo.hsbc.com › zh-Hant › article什麼是 KYC ? 提交符合銀行 KYC 要求的企業資料，對中 ...

   www.businessgo.hsbc.com › zh-Hant › article

   • 網頁紀錄

   2023年1月17日 · 什麼是KYC？KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。銀行要求企業提交什麼 KYC 資料?

5. academy.binance.com › zh › articles什么是 KYC（了解您的客户）？ - Binance Academy簡

   academy.binance.com › zh › articles

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   2022年11月16日 · 什么是KYC？. 如果您在加密货币 交易所 开设了账户 ，则您可能必须完成 KYC 检查。. KYC 要求金融服务提供商收集验证其客户身份信息。. 例如，这可以通过官方身份证明或银行对账单进行。. 与 AML 法规 一样 ，KYC 政策有助于打击洗钱、恐怖主义融资、欺诈和非法 ...

6. www.pionex.com › blog › kyc是什麼【KYC是什麼？】5分鐘理解KYC意思和虛擬貨幣的關聯 ...

   www.pionex.com › blog › kyc是什麼

   • 網頁紀錄

   2024年6月26日 · KYC 是「Know Your Customer」的縮寫，中文意為「了解你的客戶」。 這是一種驗證客戶身份的程序，通常由金融機構或其他受監管的行業實施，旨在防止洗錢、恐怖主義資金流動以及其他金融犯罪。

7. zh.wikipedia.org › wiki › 認識你的客戶認識你的客戶 - 维基百科，自由的百科全书簡

   zh.wikipedia.org › wiki › 認識你的客戶

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   認識你的客戶 （英語： know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。. 此一詞語也用在 银行监管 （英语：bank regulation）。. 「認 ...

8. blog.bit.com › tc › tc-what-is-know-your-customers-kyc-and-why甚麽是"認識你的客戶"（KYC），為什麽它很重要？

   blog.bit.com › tc › tc-what-is-know-your-customers-kyc-and-why

   • 網頁紀錄

   2022年11月7日 · KYC (Know Your Clients/ Customers) 是 "認識你的客戶" 或 "了解你的客戶" 的簡稱。. 它是金融機構防止洗錢、逃稅、恐怖主義融資等的政府規定程序。. 據知名的區塊鏈分析公司Chainalysis的報告顯示，2021年約有86億美元的加密貨幣被進行洗黑錢活動，比2020年的分析增加了30 ...