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  2. 其他人也問了

  3. www.compassoffices.com › zh-hant › about-us銀行合規知識: 什麼是 KYC (認識你的客戶) 和 CDD (客戶 ...

    KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。

  4. startingedu.com › kyc-certificationKYC認證是什麼？從防止洗錢到用戶驗證，1次解析讓你 ...

    你是否曾在網路上進行過任何形式的交易？ 如果答案是肯定的，那麼你很可能已經熟悉KYC這一個詞彙。 它是一種全球性的金融業標準，為防止身份被盜竊、洗錢、詐騙等不法行為。 ...

  5. academy.binance.com › zh › articles什么是 KYC（了解您的客户）？ - Binance Academy簡

    2022年11月16日 · 什么是KYC？. 如果您在加密货币 交易所 开设了账户 ，则您可能必须完成 KYC 检查。. KYC 要求金融服务提供商收集验证其客户身份信息。. 例如，这可以通过官方身份证明或银行对账单进行。. 与 AML 法规 一样 ，KYC 政策有助于打击洗钱、恐怖主义融资 ...

  6. www.businessgo.hsbc.com › zh-Hant › article什麼是 KYC ? 提交符合銀行 KYC 要求的企業資料，對中 ...

    2023年1月17日 · 什麼是KYC？KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。銀行要求企業提交什麼 KYC 資料?

  7. zh.wikipedia.org › wiki › 認識你的客戶認識你的客戶 - 维基百科，自由的百科全书簡

    認識你的客戶（英語： know your customer ），是企業確認客戶身份的程序，通稱KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。

  8. tw.cyberlink.com › faceme › insightsKYC 認證是什麼? eKYC 數位身分驗證的好處與面臨的挑戰

    KYC，全名是 Know Your Customer，意為「認識你的客戶」，是一項金融機構必須遵循的標準程序，用於收集、調查與驗證客戶身分。. 這項要求源自會員涵蓋美國、英國、法國、德國、日本等十大發達國家的巴塞爾銀行監理委員會（Basel Committee on Banking Supervision, BCBS ...

  9. zh.wikipedia.org › zh-tw › 認識你的客戶認識你的客戶 - 維基百科，自由的百科全書

    認識你的客戶（英語： know your customer ），是企業確認客戶身份的程序，通稱KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。