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  1. kyc aml 相關

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搜尋結果

  1. zhuanlan.zhihu.com › p › 550238844反洗钱风控工作术语：AML, KYC, SDD, CDD, EDD 分别是什么？簡

    KYC：Know Your Customer，了解你的客户. CDD：Customer Due Diligence，客户尽职调查. AML：Anti-Money Laundering，反洗钱. 这三项工作可以说是环环相扣，共同目的是防止不法之徒利用银行等金融机构洗黑钱，同时防止上游犯罪，以及为恐怖主义活动进行融资。 那么 SDD 和 EDD 又是啥？ 和 CDD 是啥关系呢？ SDD：Simplified Due Diligence，简化尽职调查. EDD：Enhanced Due Diligence，强化尽职调查. 也就是说，SDD 是简化版的 CDD，EDD 是强化版的 CDD。 下面详细解释一下这些词背后对应的一系列工作到底是什么样的。

  2. zhuanlan.zhihu.com › p › 385665919KYC 和 AML 的区别 - 知乎簡

    KYC 和 AML 的区别. 世界各地的国家和国际机构都对金融业的反洗钱 (AML) 准则进行监管。. 这对所有金融机构施加了严格的筛选和监控程序。. 实施成功的反洗钱 (AML) 计划的步骤包括一个关键流程：“了解您的客户” (KYC)。. 通常，术语 AML 和 KYC 可以互换使用，这 ...

  3. 影片

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  4. finance.ctgoodjobs.hk › article › 29669【行業冷知識】2024最新銀行合規程序：KYC、CDD、AML傻 ...

    銳意尋找銀行工的朋友，相信會經常遇上合規部門職位的招聘廣告，KYC、CDD、AML更「老是常出現」。 究竟這3組英文字母分別代表甚麼呢？ 工作性質又有甚麼不同呢？

  5. www.complycube.com › zh › kyc-vs-amlKYC 与 AML – 有什么区别？ - ComplyCube簡

    反洗钱 (AML) 法规要求受监管公司进行 KYC，以确保他们不会与恶意个人开展业务并为恐怖主义融资做出贡献。 什么是反洗钱 (AML)？ AML 是指受监管机构和政府为预防、阻止和打击金融犯罪 (FinCrime)，特别是洗钱和恐怖主义融资而采取的措施、政策和控制措施。 AML 还包括 制裁, 政府或国际机构用来 强迫特定政权改变其行为.此外，受监管机构的反洗钱政策构成其更广泛的反洗钱合规计划的一部分，该计划旨在符合当地反洗钱法规的要求。 什么是客户识别计划 (CIP)？ 企业在接纳新消费者时会实施客户识别计划 (CIP)，以了解有关客户身份的更多信息。 这是阻止金融犯罪的第一步。 CIP 可帮助企业识别客户，以便他们能够对客户进行进一步的监管检查，例如反洗钱筛查。

  6. uptogo.com.tw › 財經 › 投資知識什麼是 KYC 認證？KYC 認證要多久？是否應該擔心？ - UpToGo

    2024年9月13日 · 金管會自2021年開始推動實名制交易，要求所有虛擬貨幣交易所和第三方支付平台必須遵循反洗錢（AML）法規，這也包括了嚴格的 KYC 認證流程。 金管會對 KYC 認證的監管要求

  7. 焦點新聞

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  8. www.hkma.gov.hk › eng › key-functionsAnti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism

    2019年12月16日 · Money launderers and terrorists engage in money laundering activities through the use of various techniques to disguise funds obtained from illegal activities including drug trafficking, corruption, tax evasion and fraud.

  9. www.moodys.com › whats-difference-between-kyc-amlWhat's the difference between KYC and AML - Moody's

    2021年12月15日 · Anti-money laundering (AML) is a broader and more holistic practice than KYC. AML compliance is the comprehensive set of policies that a company uses to protect against criminal infiltration, money laundering, terrorism financing, human trafficking and more.