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不仅是银行，客户分析技术（KYC，Know Your Customer）的对任何一家财富机构的理财顾问而言都是至关重要的基础技术，其价值不仅仅是流量客户到存量客户的转化，甚至是实现客户深度理财服务、产品交叉营销、专业化资产配置服务的起点。
KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。
2023年1月17日 · 什麼是KYC？KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。銀行要求企業提交什麼 KYC 資料?
內容目錄. KYC認證是什麼？ 其實，它很常見！ KYC認證要提供哪些資料？ KYC是什麼？ 完成認證的五大流程. 步驟一、收集客戶資訊. 步驟二、核對制裁名單. 步驟三、審核風險背景. 步驟四、進行客戶盡職調查. 步驟五、產出報告並持續監控. 為何虛擬貨幣交易所也要做KYC？ 原因一、防止洗錢與資助恐怖活動. 原因二、必須遵守法規. 原因三、保護用戶. 原因四、提高交易所信譽. 原因五、確保福利給對人. 做KYC認證對虛擬貨幣用戶的好處. 好處一、保護用戶安全. 好處二、提供服務的可靠性. 好處三、增加交易的限額. 好處四、參與特定活動. 好處五、提升市場公信力. 做KYC認證對虛擬貨幣用戶的壞處. 壞處一、隱私問題.
2024年5月21日 · KYC、CDD及AML的全寫分別為Know Your Customer（認識你的客戶）、Customer Due Diligence（客戶盡職審查）及Anti-Money Laundering（打擊洗錢）。 這三項職責環環相扣，終極目標為防止有任何不法之徒利用銀行體系清洗黑錢，以及為任何違法行為甚至恐怖主義活動進行融資。 3個職位具體負責什麼工作？ 1. 認識你的客戶（Know Your Customer，KYC）： KYC是銀行了解客戶身分的過程，同時也是銀行認識每位客戶的首個程序，主要透過文件審視客戶身分、職業、收入來源等。 普通人較常在銀行辦理個人戶口期間接觸到KYC過程，銀行提醒客人開戶前要帶齊身分證、住址證明等文件正是滿足KYC之需要。
Hong Kong KYC Requirements As per the requirements of Hong Kong regulations, these are the following ID data required for identifying a natural person (Individual) using official documents. Full Name Date of Birth Nationality Unique Identification Number (e.g
企业为满足相关法规而实施的策略和程序统称为 了解您的客户 (KYC). KYC 流程涉及一系列 3 个步骤，包括客户识别计划 (CIP)、客户尽职调查 (CDD) 和持续监控。 这些步骤对于验证客户的身份、了解他们的行为以及持续监控其相关风险至关重要。 这种综合方法是一种风险缓解策略，可确保金融机构对非法活动保持警惕，同时保留有关客户身份的准确信息。 通过 KYC 验证，这些机构遵守法律要求并确保其运营免受潜在威胁。 因此，随着数字互动激增而日益全球化的经济，企业必须满足其 KYC 要求，以避免不遵守相关金融行业监管机构的要求。 KYC 合规性的必要性促使公司外包能够提供流畅的客户入职体验的解决方案。
2024年8月6日 · Know Your Client (KYC) is a standard used in the investment and financial services industry to verify customers and know their risk and financial profiles. Three...
What does KYC mean? In an increasingly global economy, financial institutions are more vulnerable to illicit criminal activities. Know Your Customer (KYC) standards are designed to protect financial institutions against fraud, corruption, money laundering and terrorist financing. KYC involves several steps to: establish customer identity;
The very nature of KYC and AML regulations globally prohibits organizations from following a uniform KYC model. In an ever-changing regulatory landscape, with no standardized model, the processes and rules for collecting, maintaining, and updating client data differ vastly across banking organizations.
