搜尋結果
2024年5月21日 · KYC、CDD及AML的全寫分別為Know Your Customer（認識你的客戶）、Customer Due Diligence（客戶盡職審查）及Anti-Money Laundering（打擊洗錢）。 這三項職責環環相扣，終極目標為防止有任何不法之徒利用銀行體系清洗黑錢，以及為任何違法行為甚至恐怖主義活動進行融資。 3個職位具體負責什麼工作？ 1. 認識你的客戶（Know Your Customer，KYC）： KYC是銀行了解客戶身分的過程，同時也是銀行認識每位客戶的首個程序，主要透過文件審視客戶身分、職業、收入來源等。 普通人較常在銀行辦理個人戶口期間接觸到KYC過程，銀行提醒客人開戶前要帶齊身分證、住址證明等文件正是滿足KYC之需要。
KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。
2023年1月17日 · 什麼是KYC？KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。銀行要求企業提交什麼 KYC 資料?
如果说现在全世界银行业有最痛恨的三个字母的话，KYC绝对算得上是其中之一。（注意，是KYC不是KFC哦） 那什么是KYC呢？它的全名叫做"Know Your Customer"，中文名字却特别接地气：『了解你的客户』。
認識你的客戶 （英語： know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。. 此一詞語也用在 銀行監管 （英語：bank regulation ...
KYC 認證是金融機構確認客戶身份的程序，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。 瞭解客戶是否符合相關合規性. KYC 認證「認識你的客戶」 (Know Your Customer)，源自於巴塞爾銀行監管委員會在 1998 年12 月通過的《關於防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》，該聲明明確提出了金融機構在提供服務時應當對用戶信息和用戶畫 像進行採集和識別。 KYC 認證是金融機構確認客戶身份的程序，也稱為瞭解你的客戶、認識 客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。
2023年2月18日 · 增強未來瞭解客戶能力（KYC）的五個步驟. 銀行投入了無數的資金來瞭解他們的客戶，但他們卻無法將得到的數據應用於監管流程外，且監管流程可能會導致客戶更換銀行，因此銀行可以透過提高數據收集的品質與了解你的客戶 (KYC)過程中進行分析，以 ...
