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   2024年4月9日 · 嗜賭竊款2883萬 foodpanda子公司財務總監囚7年4月. [2024.04.09] 發表 推文. 【明報專訊】外賣平台foodpanda旗下公司的財務總監沉迷賭博，於2016年至2017年間利用銀行戶口的保安編碼 (security token)，將逾2883萬元中飽私囊，之後歸還其中逾598萬元。. 他昨日在高等法院承認 ...

2. www.mingpaocanada.com › tor › htm人造鑽扮天然 賣貴百倍洗錢 偕印度破跨國集團 涉款5億拘4男

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   2023年12月29日 · 【明報專訊】海關偵破一宗利用跨國鑽石貿易洗黑錢案件，拘捕4名男子，包括主腦、骨幹及基層成員。犯罪集團以「低價高報」手法，出口貨物時虛報人造鑽石為天然鑽石，從印度轉移逾5億港元的懷疑犯罪得益，鑽石來源及...

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   2023年12月29日 · 海關今年初調查一個跨國清洗黑錢集團，與印度交流情報，發現集團於兩地設立鑽石貿易公司，在香港公司出口時虛報人造鑽石為天然鑽石，誇大價值，印度公司以高價購入，將巨額犯罪得益從印度轉至香港。兩種鑽石外表相似，惟價格相差100倍。出口印度逾130

4. www.mingpaocanada.com › van › htm假文件誘投資2840萬 兩渣打經理認詐騙罪 1同事不認罪 兩人將作供 ...

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   2023年12月22日 · 【明報專訊】兩名時任渣打銀行經理濫用職權，串謀他人訛稱渣打銀行代表數間參與非洲投資項目的公司，銀行戶口持有共逾370億港元資產，並透過虛假銀行文件，詐騙21名投資者向涉案公司投資約2840萬港元。兩人昨在區域法院承認共4項串謀詐騙，續准保釋至明年8月22日判刑，待同案另外3名不認罪 ...

5. www.mingpaocanada.com › RealTimeNews › TOR明報加國即時新聞網

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   2024年4月12日 · 於是她去銀行，用每次提出5千元的方法，並乘坐計程車去比特幣自動櫃員機存款。 安琪拉提出所有存款，並透支戶口合共達到8.6萬元。 她又說，騙徒告訴她去到銀行提款時，不要告訴櫃員任何有關洗黑錢的事情，因為這是一項保密調查。

6. www.mingpaocanada.com › tor › htm明報新聞網海外版 - 明報加東版(多倫多) - Ming Pao Canada ...

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   2018年8月15日 · 【明報專訊】逃亡美國的內地富商郭文貴女兒郭美，其持有的公司銀行戶口涉串謀與他人洗黑錢逾329億元，自去年7月被本港警方凍結。該公司昨入稟高院提出司法覆核，指相關戶口內逾15億元款項乃用作投資，早前多番向警方交涉，惟對方至今無披露調查進度及何時將戶口解凍，做法違憲，要求法庭 ...

7. www.mingpaocanada.com › van › cfm涉百空殼公司洗錢35億 海關拘8人 - 明報加西版(溫哥華) - Ming ...

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   【明報專訊】海關4月26日至5月3日(上周三)展開代號「漩渦」執法行動，突擊搜查共14個處所，瓦解一個經公司戶口洗黑錢的犯罪集團，涉案金額超過35億元，涉及100間空殼公司。行動中海關拘捕8人，年齡介乎24至68歲，包括一對夫婦，獲准保釋候查。