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3 天前 · 【明報專訊】警方打擊利用虛擬銀行帳戶洗黑錢，5日內拘捕67名傀儡戶口持有人，包括19名印尼籍及菲律賓籍傭工。警方相信有外傭擔任中介人，招攬並利用手機應用程式協助其他外傭開立虛擬銀行戶口，開戶者每次獲約1000至2000元報酬。被捕人涉嫌提供戶口協助詐騙集團處理52宗騙案的犯罪得益 ...
2024年5月27日 · 東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒指，集團涉於去年11月至今年4月，以數千元招攬外傭開立戶口，清洗超過港幣1000萬元的犯罪得益。調查顯示，相關戶口涉39宗詐騙案，當中包括13宗網上購物騙案、8宗網上情緣騙案，損失金額約540萬元，單宗最大損失金額為
4 天前 · 警方打擊利用虛擬銀行帳戶洗黑錢，5日內拘捕67名傀儡戶口持有人，包括19名外籍傭工。有關傀儡戶口相信與52宗求職、購物及投資騙案有關，涉及108名事主，涉款7300萬。 警方東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，警 ...
2024年5月14日 · 調查發現，集團招攬內地人到港開設銀行戶口，並以不同類型騙案誘騙事主轉帳騙款到傀儡戶口，之後會從戶口以現金方式提取騙款，再到場外加密貨幣交易店購買加密貨幣，同時集團會在海外加密貨幣平台以虛假身份開設戶口並存入加密貨幣，最後將 ...
2024年5月26日 · 【明報專訊】本港虛擬資產服務提供者（VASP）發牌過渡期將於本月底結束，證監會將決定現有服務提供者是否能在6月以後繼續營運，直至當局就其牌照申請作最終決定，臨近期滿，近日有多個平台撤回本港牌照申請，全球第八大交易量的OKX上周五晚公布，經仔細考慮業務發展前景後決定撤回申請，另證監會網站顯示VAEX當日撤回申請。 業內人士認為，本港平台流動性和交易幣種不及海外，平台考慮合規等成本後，不夠吸引在港取得牌照經營。 明報記者 歐陽偉昉. OKX：因業務發展前景撤回. 據統計網站Statista顯示，OKX在5月初的單日成交額排名為全球第八，OKX公告指出，自5月31日起，依法規停止為香港用戶提供中心化虛擬資產交易服務，自託錢包產品服務OKX Web3仍會為香港用戶提供服務。
3 天前 · 【明報專訊】虛擬資產交易平台為期12個月的發牌過渡期已結束，證監會昨更新虛擬資產交易平台名單，PantherTrade、Bullish、Crypto.com等11家平台被當作獲發牌；申請名單當中只餘下BGE、HKVAX等6家平台未被當作獲發牌。 證監會強調，申請者名單列出的所有虛擬資產交易平台申請者均未獲發牌，且未必遵守證監會的要求；以及沒有正式向被當作獲發牌的平台申請者發牌。 明報記者 蕭嘉聰. 正式發牌前 不預期招新客. 截至昨日，香港只有OSL及HashKey兩家平台獲發牌照，11家當作獲發牌的申請者包括富途（美：FUTU）旗下的PantherTrade、Crypto.com等散戶較為認識的平台。
1 天前 · 3帳戶未獲授權下被轉走虛幣 入稟狀指出，證監會去年9月13日發警告聲明稱JPEX無牌及沒申牌照後，JPEX翌日以高昂手續費限制用戶提幣，同日陳在區塊鏈瀏覽器發現3個帳戶的錢包地址內金額，在未獲授權下被轉走，但JPEX帳戶表面仍顯示用戶持有的JPC及JPP平台幣、比特幣及泰達幣，餘額約等值26.4萬泰 ...
