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2024年5月14日 · 據悉，涉案內地人即日來回香港開立傀儡戶口。 警方表示正追查案中犯罪得益下落及集團招攬成員的方式。 警方於2023年11月至2024年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動，鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團招攬內地人於本地開立的傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。
2023年6月3日 · 【明報專訊】社民連3個匯豐銀行戶口日前遭終止服務，部分戶口自社民連2006年創立已使用，至今已17年。社民連外務副主席周嘉發引述匯豐來函稱，經綜合評估後決定終止服務，但無提實際原因。他慨嘆過去市民「以前可用選票及鈔票支持（該黨），完善後的香港，兩樣都唔可以」。
2024年2月1日 · 【明報專訊】打擊詐騙為去年金管局重點工作之一，金管局副總裁阮國恒表示，截至去年9月為止，全部28家主要零售銀行已對可疑戶口實施實時監察，並向潛在受害人發出警示，提醒其停止轉帳至不法分子戶口。去年第四季，銀行透過系統識別1200多名潛在受害人，防止約1800萬元損失。
2021年3月15日 · 警方初步調查發現，集團以搵快錢作招徠，招攬不同階層的人開銀行戶口及網上理財服務，提供1000至2000元報酬租借戶口。 戶口持有人須留在集團提供的酒店房間，一日三餐在房間進食，並交出手機、銀行卡及密碼，確保他們不可與外界接觸。
2024年4月9日 · 警方指行動中所有被捕人均屬傀儡戶口持有人，包括157男及55女，全部為本地人，介乎18至74歲。他們懷疑被不法分子誘騙開立銀行戶口或將自己的個人戶口售予犯罪分子，用作收取騙款或處理各種騙案的犯罪得益。
2024年4月12日 · 留港期間，主腦會安排他們到不同銀行開立戶口，接受贓款後帶他們到銀行提取數萬元至數十萬元現金。主腦其後會用現金購買虛擬貨幣，企圖再洗錢。調查發現，該集團最少使用45個傀儡戶口，並接收36宗於上年10月至今年2月發生的騙案贓款。
2021年10月9日 · Visa：近半港人稱已開虛銀戶口. 【明報專訊】本港有多家虛擬銀行自去年起陸續營運，Visa昨日發表研究報告，指有近一半受訪港人稱已經設立虛擬銀行戶口，其中以開戶獎賞、高息存款等為主要原因；惟有八成受訪者表示，基於安全理由，仍會選擇使用傳統銀行 ...
