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搜尋結果

  1. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞招攬內地人來港開傀儡戶口 跨境洗錢8800萬 拘8男女 - 東方日報

    2024年5月15日 · 招攬內地人來港開傀儡戶口 跨境洗錢8800萬 拘8男女. 【本報訊】執法部門早前經調查和情報分析後，鎖定一個跨境洗黑錢集團，相信該集團透過招攬內地人，操控他們來港開設不同銀行的傀儡戶口，然後安排同黨用現金提取匯入戶口的騙款，再到場外 ...

  2. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞揭外傭收數千報酬 做傀儡開洗錢戶口 - 東方日報

    4 天前 · 初步調查顯示，被捕人俱為虛擬銀行傀儡戶口持有人，涉嫌提供戶口協助詐騙集團清洗至少52宗騙案的犯罪得益，當中涉及逾百受害人，涉款高達7,300萬。

  3. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞誘印傭開戶口洗錢千萬 拘20人 - 東方日報

    2024年5月28日 · 誘印傭開戶口洗錢千萬 拘20人. 檢獲一批證物。. （張開裕攝）. 【本報訊】今年2月，東九龍總區執法部門經情報分析及調查，鎖定一個本地洗黑錢集團，相信該集團以1,000至2,500元報酬招募外傭，並相約他們在公園、快餐店以至酒店房間，利用手機 ...

  4. 其他人也問了

  5. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞假冒客服騙案不斷 首5月呃近2億元 - 東方日報

    2024年5月29日 · 受害人馬先生早前曾收到自稱淘寶客服的騙徒電話，對方聲稱馬先生已申請VIP會籍，若要取消會籍需即時及親身到中環辦理手續，當馬先生表示未能抽空前往，騙徒便稱會轉介他至相關銀行跟進，並以視像電話聯絡馬先生，要求提供所有銀行戶口及 ...

  6. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞收賄助開戶 前銀行職員中介判監 - 東方日報

    2024年5月22日 · 【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名前銀行職員及一名中介人，控告他們受賄和行賄，涉及賄款共1.3萬元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。 兩人於今年4月在東區裁判法院承認代理人索取利益等罪，昨被主任裁判官徐綺薇分別判處監禁6星期及3 ...

  7. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞用報失身份證 開19戶口將黑錢洗淨 - 東方日報

    2024年5月19日 · 此外，騙徒利用其中一名受害人的資料開設網上銀行戶口後，並啟動了「入錢易」電子直接扣帳授權服務，再由受害人兩個銀行戶口，轉帳30萬元至利用受害人資料開設的網上銀行戶口，隨後轉帳至由犯罪集團操控的銀行戶口。

  8. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞與深偽上司視像會議 女職員被呃400萬 - 東方日報

    6 天前 · 【本報訊】執法部門表示，一名任職英國駐港跨境公司的女子懷疑墮入深偽技術（Deepfake）騙局，誤信騙徒為公司上司，遂按指示多次匯款400萬元到指定帳戶，其後發現被騙始報案求助。