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2024年3月20日 · 這裡需要提醒您一下，該秘書必須是一名香港居民，或者是一家在香港註冊辦事處的本地有限公司，並持有香港信託及公司服務提供者牌照 (TCSP)，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (第615章)，任何人在沒有牌照的情況下在香港經營信託或公司服務業務，即屬犯罪。 建議您選擇有經驗的人士或者專業公司秘書機構合作，可避免法律風險及罰款。 公司秘書法律責任. 作為公司秘書負責確保公司遵照香港的法律和法規。 如果您未能實行職責，可能會見臨法律訴訟和罰款等後果。 1. 保密和誠信. 公司秘書需要具備高度的保密和誠信意識，保管公司的機密資訊，並遵守職業道德和行業規範。 2. 確保公司遵守法律法規. 公司秘書負責確保公司遵守法律法規，避免違法行為和法律風險。 他們的工作有助於保護公司的聲譽和利益。 3.
2017年6月30日 · 公司秘書及董事在反洗黑錢合規事宜中的角色. 2017-06-30. 簡介. 香港是不設外匯管制的國際金融中心，每日都有數以百萬元的資金經合法或非法途徑進出香港。 過去數年，出於稅務、資金管制或投資原因而從香港鄰近國家流入香港或經香港進入其他國家的款項不計其數，造成洗黑錢疑慮及風險，而且近年亦有大量商業電郵騙案或冒充公司高層人員的騙案，欺騙海外公司將大筆資金匯入香港的銀行帳戶。 這種匯款及透過「錢騾」（money mules）轉移資金的活動亦屬洗黑錢活動，因涉及的資金是犯罪得益。 香港作為財務行動特別組織（一個推動打擊洗黑錢及恐怖分子集資政策的獨立跨政府組織）的一員，有責任實施財務行動特別組織頒布的反洗黑錢規定。
2021 年10 月19日. 何謂客戶盡職審查(下稱「盡職審查」)措施?. . 識別和核實客戶的身分[《 打擊洗錢條例》 附表2 第2(1)(a) 條] 識別及採取合理措施去核實實益擁有人的身分[ 附表2 第2(1)(b) 條] 如將要建立業務關係,取得關於建立業務關係的目的及擬具有的性質的資. 料[ 附表2 第2(1)(c) 條] 識別看似是代表客戶行事的人的身分,及採取合理措施去核實該人的身分及該人代表客戶行事的授權[ 附表2 第2(1)(d) 條] 《信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》( 下稱「《 打擊洗錢指引》」) 附錄A 至D. 識別和核實以下客戶的身分: 個人客戶– 附錄A. 法團客戶– 附錄B. 合夥或非法人團體客戶– 附錄C. 信託客戶– 附錄D.
2020年8月23日 · 持牌的秘書和Virtual Office公司需要持續遵從《打擊洗錢條例》的規定及公司註冊處發出的指引，包括盡責地審查客戶身份及備存有關紀錄，否則會受紀律處分，甚至撤銷牌照。 公司註冊處的執法部門及其效率不容忽視，他們甚至會突擊上門檢查，曾有同行因被突擊檢查發現沒有張貼水牌而即場被派罰款單。 也曾經有公司因沒有採取措施識別客戶的身份及核實他們的身份，被罰款港幣九萬元及命令該持牌人糾正有關違規情況，有充分理由相信該公司是被他人揭發的。 什麼是重要控制人登記冊 (Significant Controllers Register)？ 備存重要控制人登記冊是另一項與TSCP License同期推出的新措施，為提升香港公司實益擁有權的透明度及方便執法人員監察。
持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引(2023年6月) [2023年6月1日起生效]
2021年1月20日 · 警方分別搜查被捕男女的寓所、辦公室及5間秘書公司，檢獲一批電子器材，大量銀行紀錄、公司文件，並在一名被捕人士的公屋單位內起出780萬港元現金，所有被捕人現正被扣留調查。 據了解，該14個公司戶口報稱的地址分別為該5間秘書公司。 商罪科總督察陸振中指，警方將繼續調查案件，與本地及海外執法機構交流，並已通知金融管理局，與本地銀行保持緊密聯繫，相信行動成功瓦解相關犯罪集團，惟目前不排除有更多人被捕。 商罪科警司葉永林指，香港經濟模式為高度外向的金融中心，無可避免會被不法分子利用，作為洗錢基地，警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行，並參考「財務行動特別組織」的國際標準，制訂打擊洗黑錢罪行制度，並與業界定期檢討制度，以維護香港國際金融中心地位。 警方交代案情。 (王鏡文攝)
1.8 本經修訂的補充文件於2010 年年年年11 月月月月1 日日日日生效,屆時將取代2009年7 月17日發出的版本。. 客戶接納政策2. 客戶接納政策客戶接納政策客戶接納政策. 2.1 本節是新的部分,指引目前並未載有有關規定。. 2.2 認可機構應制定客戶接納政策及程序,以識別 ...
什麼是洗黑錢？ 洗黑錢（money laundering）又稱洗錢，是不法份子經由不同金融手段，改變不法活動獲取金錢的來源的過程。 透過洗錢，原本來源可疑的款項，在帳面上看起來會跟不法活動無關，讓這筆金錢可以從黑市轉到正規金融市場上使用。 「黑錢」的來源很多，像是非法賭博、走私、販毒、詐騙、貪污、內幕交易等不法行為，在香港洗黑錢案件中都非常常見。 此外，香港政府也將恐怖份子資金募集列為防制洗黑錢的主要目標之一，擴大了反洗黑錢法規的範圍。 三種常見洗黑錢方式. 要將「黑錢」洗成合法資金，有許多不同的方式，最常見的有以下三種： 1. 經由不同帳戶匯款. 將一筆來源不明的龐大資金存入銀行帳戶，往往會馬上引起銀行的警戒，並很有可能通報執法機構。
洗錢又稱洗黑錢，根據財務行動特別組織（FATF）的 定義 ，洗錢指不法份子和恐怖份子通過各種手段處理犯罪或不法活動所得的收益，以掩飾其非法來源。 換言之，罪犯透過金融交易「清洗」非法所得的金錢和掩飾資金來源，最後把已清洗的金錢放入合法的金融系統，這種伎倆稱為洗錢。 聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計， 每年經過清洗的黑錢介乎 8,000 億至 2 萬億美元之間，佔每年全球經濟增長 2% 至 5% 。 洗錢三大階段. 通常，洗錢涉及以下三大階段： 存放（Placement） 首先，洗錢人把非法收益引入金融體系，方法通常是把大額現金分拆為小額存款及投資金額，目的在於佈局讓資金得以跨國或跨實體流動。 分層交易（Layering）
2021年7月28日 · （林智傑攝） 警方搗破網上詐騙及洗黑錢集團，拘捕29人。 警方表示，騙徒涉透過網上情緣及電郵騙案，誘騙20名事主及2間公司共1300萬元；提取款項後，經由最少35個由外傭開設的傀儡戶口，清洗該1300萬元騙款及另外1400萬元可疑資金。 警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟表示，涉事詐騙集團於去年7月至今年5月連番犯案，透過網上情緣及電郵行騙，另以1000元至數千元報酬誘使本地外傭開納35個銀行戶口接收及清洗黑錢。 警方經調查，於過去兩日（26及27日）採取行動，於全港多區拘捕2名主腦、3名骨幹成員及24名外傭，涉嫌洗黑錢。
