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2024年5月27日 · 東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒指，集團涉於去年11月至今年4月，以數千元招攬外傭開立戶口，清洗超過港幣1000萬元的犯罪得益。 調查顯示，相關戶口涉39宗詐騙案，當中包括13宗網上購物騙案、8宗網上情緣騙案，損失金額約540萬元，單宗最大損失金額為45萬元。 警方表示，犯罪集團會以印尼傭工作為中介人，以每個戶口1000元至2500元報酬招攬欲「搵快錢」的外傭開戶，集團成員會相約他們到公園、快餐站及酒店房間，並利用手機應用程式協助他們開立戶口。 騙案受害人會將款項存入該批傀儡戶口，集團再將資金多次轉帳至不同戶口，企圖增加執法難度。 相關字詞﹕ 外籍傭工 洗黑錢 編輯推介. 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676. 明報即時新聞.
6 天前 · 警方2月曾開記招稱，有跨國公司職員與以深偽技術製作的冒牌上司參與4至6人的視像會議後，按對方指示分15次把共2億元轉帳至5個戶口。工程顧問公司奧雅納（Arup）證實年初曾就一宗在港發生的詐騙案報警。
2 天前 · 下一篇. JPEX兩受害人追7被告185萬 案件首宗民事索償 指違受託人責任. 圖2之1 - 原告人在入稟狀提到曾參加林作的講座，看了林作發出的信息及帖文 . . . . . . （資料圖片） 【明報專訊】去年9月本報報道未獲發牌的「綠石數字資產平台」（JPEX）涉疑違規在港宣傳及經營，案件其中兩名受害人委託律師代表，昨日正式入稟區域法院向JPEX集團及相關人等共7名被告，追討24萬泰達幣或185萬港元，為首宗針對JPEX的民事索償案。 代表原告的浩宸律師事務所顧問律師朱喬華向本報稱，若入稟成功索償可作示例，助更多受害人追討損失。 明報記者 鄭律銘 楊志權.
2024年5月14日 · 據悉，涉案內地人即日來回香港開立傀儡戶口。 警方表示正追查案中犯罪得益下落及集團招攬成員的方式。 警方商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，被補7男1女本地人，年齡介乎26歲至51歲，他們分別報稱為救生員、攝影師、電腦程式員、銷售員及無業，其中6人為骨幹，另外兩人為傀儡戶口持有人。 警方指，集團於去年9至本年3月涉嫌利用72個於本地開立的傀儡戶口，清洗超過8800萬元，其中670萬元證實與48宗騙案有關，包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案及網上購物騙案等。
4 天前 · 本報記者上周四以電話及電郵方式向保華建業集團查詢多項問題，包括是否拖欠工人薪金、是否準備解僱半數員工、是否有分包商追討欠款等，至昨晚截稿前未獲回覆；而當日接電話的職員口頭回覆記者稱，公司運作如常，沒補充。
2024年5月17日 · 當中本報去年9月率先揭 發JPEX涉嫌詐騙及無牌經營虛擬資產交易平台嘅偵查報道 ，同時獲「最佳經濟新聞寫作（中文）」冠軍同「最佳獨家新聞」亞軍；促使政府填補高才通毋須申報刑事紀錄漏洞嘅 「高才通報道系列」 ，獲「最佳獨家新聞」季軍。 獎項一共有12間機構包括中英文報紙參與，今次《明報》喺報業公會得獎報道包括4項冠軍、2項亞軍、2項季軍，以及4項優異獎（見表）。 JPEX案系列報道由港聞記者鄭律銘、施晉宇、偵查組陳亦瀅合作採訪及撰寫。 揭發曾因「基因編輯嬰兒」惹起爭議、喺內地非法行醫罪成被囚3年嘅內地科學家賀建奎獲批高才通嘅報道，由港聞記者陳柔雅、張煒明負責跟進。 至於日本去年9月排放核污水引國際熱議，赴日直擊採訪嘅施晉宇，憑 福島核污水系列報道 獲「最佳新聞報道」優異獎。
2024年5月30日 · prev. 因「35+初選」而被控串謀顛覆國家政權罪的47人中，16人否認控罪受審。 法庭今日宣判，其中李予信和劉偉聰罪脫，其餘14名不認罪被告均罪成。 不認罪被告（16人）： 吳政亨（罪成） 鄭達鴻（罪成） 楊雪盈（罪成） 彭卓棋（罪成） 何啟明（罪成） 劉偉聰（罪脫） 黃碧雲（罪成） 施德來（罪成） 何桂藍（罪成） 陳志全（罪成） 鄒家成（罪成） 林卓廷（罪成） 梁國雄（罪成） 柯耀林（罪成） 李予信（罪脫） 余慧明（罪成） 《明報》文字直播庭內外情况。 【10:45】 控方擬就裁決結果提上訴。 劉偉聰於庭外表示，案件尚未完結，不能多言，又強調他非今日焦點所在，重點是今日法院頒下的判辭。 被問到心情如何，他指「唔識講，多謝咁多位、所有關心我哋嘅人，希望大家繼續關心案入面其他人」。
