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2024年5月3日 · 資不抵債被接管 安永執行法院判令. 「王府井」欠5200萬元 出售商場物業還債. [2024.05.03] 發表 推文. 圖中的王府井商場的大業主因資不抵債，其在商場擁有的物業被接管並被強制銷售。. （明報記者攝）. 商場內大部分舖位空置，許多店主認為商場宣傳 ...
2024年5月3日 · 【明報專訊】位於萬錦市16街夾活湃路地區的「王府井商場」（King Square），自去年12月因資不抵債而被接管（Receivership... ... 詳情. TD 和 ApplyBoard 合作支援在加拿大求學的國際學生. 新建立的合作關係旨在幫助計劃在加拿大求學的學生做好財務準備並加快辦理學生簽證 ...詳情. 「王府井商場」分兩大業主 擁150商業單位及停車場地 停車場地建屋計劃未批 投標照進行. 「王府井商場」自身的大業主是King Square Ltd.，其手上持有150個商業單位的業權，其中只有46個被出租給商戶；目前作為露天停車... ... 詳情. 撐巴人示威者多大校園紮營 校方通牒令撤離 警員到處戒備.
2024年5月6日 · 明報 > 新聞 > 要聞. 華裔兩表親合伙買屋 為信用額度對簿公堂 法官下令凍結銀行戶口今裁決. [2024.05.06] 發表 推文. 圖為一個物業掛牌出售，與本案無關。. （資料圖片）. 【明報專訊】一位試圖移民來加拿大的中國籍女子，依靠多倫多的友人購買了一處物業 ...
2024年5月18日 · 區院暫委法官王證瑜指該案例為盜竊案，涉及偷去古董椅，與本案物業貸款申請有別，加上法庭的定罪基礎是汪知悉貸款金額，有意圖藉虛假表述，令銀行向陳批出貸款。 官：無證據銀行損失 不涉違誠信. 王官判刑前邀請控辯雙方就Wong Mary案和江漢銳案回應。 辯方指前者涉及使用假冒授權書，被告在保釋期間犯案，過往有前科；而後者被告為事務律師，利用其身分騙取銀行信任，違反誠信，手法較複雜。 控方回應，陳凱港以名下物業抵押，不至令無辜的人蒙受損失，但形容二人犯案愚蠢，雖然銀行或會查問，但陳誠實申報警察收入也可申請按揭；王官聞言質疑法庭無基礎猜測。
2024年5月6日 · 幾周過後的4月9日，王某驚訝得知，吳某瞞著王某將上述物業公開掛牌出售，出售緣由是「業主回流中國」。 王某立即給吳某的律師打電話詢問，律師表示，吳某已取消了將房產轉讓給王某父母的提議。 王某立即將該物業登記為有爭議房產。 這時﹐王某又發現新的問題，前面提到的那個CIBC銀行信用額度，原本自2016年以來從來沒被動用過。 但在2024年4月5日，吳某從中提款向中國轉移了一小筆資金。 王某認為這是吳某在進行測試，如果轉帳順利，她「有可能會計劃轉走更大的金額，甚至全部的餘額」。 CIBC銀行為此建議王某，如他想凍結該帳戶，必須要法庭的命令，於是王某將吳某告上法庭，CIBC銀行也暫時鎖定了這個信用額度。
2024年5月3日 · 道明銀行發言人霍金斯 (Lisa Hodgins)在一份聲明中表示，銀行方面正在進行改進，「作為對加拿大金融實體定期審查的一部分，Fintrac確定了5個需要我們注意的特定行政調查結果。 我們已做出改進，更多改進正在進行中。 就在Fintrac對道明銀行實施處罰的幾天前，該銀行披露，由於美國對其反洗錢合規計劃正在進行監管調查，該銀行已經預撥了4.5億美元的初步準備金。 銀行方面周二表示，它與美國規管單位和司法部的討論仍在進行中，預期還有額外的經濟處罰。 道明銀行表示，該行的計劃「不足以有效監控、偵測、報告和應對可疑活動」，其已在努力彌補這些缺陷。
2024年5月3日 · 道銀未報告可疑交易 遭監察機構罰款920萬元. 【明報專訊】加拿大金融犯罪監察機構已對道明銀行 (TD，圖)處以920萬元罰款，指其違反洗錢和恐怖分子融資規定。. 道明銀行在美國也面臨違反金融規定的調查。. 聯邦機構金融交易及報告分析中心 (Financial Transactions ...
