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2024年5月19日 · 【明報專訊】有犯罪集團利用市民已報失的身分證開設銀行戶口,並將事主戶口款項轉走,涉款約130萬元。 警方前日展開執法,以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕5男1女,包括一名集團主腦及兩名骨幹成員。
5 天前 · 廉政公署落案起訴一名銀行前職員及一名中介人,控告他們受賄和行賄,為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程,涉及賄款共1.3萬元。 二人今日(21日)在東區裁判法院分別被判入獄6星期及3星期。 主任裁判官徐綺薇判刑時稱,上述刑期已考慮兩名被告認罪、有悔意及各項求情因素。 被告羅子軒(31歲)為中國建設銀行(亞洲)股份有限公司前銷售主任;另一被告胡艺(39歲)是港辰國際商務咨詢(深圳)有限公司唯一董事(下稱港辰)。 羅子軒早前承認一項代理人索取利益、兩項代理人接受利益,以及一項串謀代理人接受利益,共4項罪名,被判監6周;而胡艺則承認一項串謀代理人接受利益罪名,被判監3周。 案發時羅子軒是建行(亞洲)中環分行的銷售主任,負責處理個人戶口開立及客戶查詢。
2024年5月18日 · 警方經分析,發現本地犯罪集團於去年7月至今年2月期間,涉嫌利用5張已報失的身份證,開設14個銀行及5個其他金融機構的網上戶口。警方指,每個戶口只會被短暫利用,時間約一周至一個月,以逃避偵查。集團使用上述戶口清洗共130萬元懷疑犯罪得益。
2024年5月6日 · 一般來說,私人銀行戶口在投資方面,的確是有其優勢,特別是對於生意人來說。 現金流不穩定是很多老闆都面對的一個問題,筆者都曾經營一些和IT相關的業務,每一個項目都是賺錢的,但何時收齊項目的款項則存在變數,而每個月卻有不少的固定支出,包括 ...
2024年4月29日 · 湯文亮表示:「近年真的很多內地人移居來香港,所謂『三軍未動、糧草先行』,內地人來港第一步便是開設銀行戶口,今年1月至3月初已經有近15萬內地人來本港一間大型中資銀行開戶口,他們來港開戶口的最終目標,都是在港居住,以及在港投資全球資產,因為資金來港後,日後便可以轉往新加坡、倫敦以至全球其他地方。 「五一」料逾80萬內地客訪港. 目前中國公民出境每人每次攜帶上限為2萬元人民幣。 湯文亮估計,絕大多數來港的內地人均會嚴守上述規定,不會光顧地下錢莊以免犯法,而據他推算,若兩夫婦每人每次攜帶2萬元人民幣、每次便可攜帶4萬元人民幣來港,每半個月來港一次,像螞蟻搬家,周而復始也可把可觀資金調往香港。
2024年5月13日 · 廉政公署上周五(10日)落案起訴兩名女子,涉嫌以一疊鈔票行賄一名銀行職員,以助開立個人銀行戶口,同被控一項向代理人提供利益罪名,違反《防止賄賂條例》,兩人已獲准予保釋,明日(14日)在東區裁判法院答辯。 廉署指,報稱任職行政人員的26歲被告于慧與報稱任職直播間導播的37歲被告王金玉上月19日來港,並到香港上滙豐銀行灣仔一間分行申請開設個人戶口,希望即日辦妥相關手續。 兩人涉嫌於當日向一名滙豐職員提供一個信封,當中載有一疊港幣100元及500元鈔票,以協助于慧開立滙豐銀行帳戶。 該名滙豐銀行職員當場拒絕接受二人的賄款,並即時向上級匯報事件。 廉署其後接獲貪污投訴,隨即到場拘捕兩人。 相關字詞﹕ 編輯推介 廉政公署. 上 / 下一篇新聞.
2024年5月6日 · 【明報專訊】有老友同我講,負責他戶口的銀行職員要離職,據他所知,那名銀行家的客戶並沒有出現壞帳,點解要離職。 要知道現在不少銀行職員都問銀行借了錢買樓,如果離職,不但冇得享受低息貸款,仲要立即清還貸款,而現在不少那些貸款是資不抵債,立即還錢對於他們來說是很大壓力。 至於點解要離職,老實說,離開銀行,在外面搵工亦不是咁容易。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文,請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 一個帳戶,即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦,盡覽收費內容。 《明報電子報》功能: 今昔明報: 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版:最近10年. 《明報新聞》APP最近3年. 《明報電子報》APP:最近30天. 原版上載: