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2024年5月18日 · 根據控方案情和「承認事實」,陳凱港(現年53歲,下同)2019年5至12月在東亞銀行有限公司及華僑永亨信用財務有限公司,分別申請2146萬及480萬元貸款,但無提及自己是警司,反而報稱任職「出眾資本有限公司」總經理,月入約24.5萬元;公司唯一董事是前總督察、報稱商人的汪浩毅(51歲)的妻子,汪負責將出眾資本的款項存入陳的戶口。 控方:誠實申報也可申按揭 官:無基礎猜測. 辯方求情時提到,陳凱港被定罪後很大可能失去工作,他亦未能歸還按揭,銀行很可能收回大埔海景山莊和東涌藍天海岸兩個涉案物業;本案有抵押品,若銀行有損失亦可「收樓」抵償。 辯方又引述案例稱被告對財物的價值是否知情會影響判刑,本案中汪浩毅不知貸款金額。
2024年5月17日 · 被告為陳凱港(50歲)及前總督察、報稱商人汪浩毅(49歲),同被控於2019年5月至12月隱瞞陳凱港為警司並作虛假陳述,使東亞銀行有限公司及華僑永亨信用財務有限公司分別批出2146萬及480萬元貸款。
2024年5月21日 · 廉政公署落案起訴一名銀行前職員及一名中介人,控告他們受賄和行賄,為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程,涉及賄款共1.3萬元。 二人今日(21日)在東區裁判法院分別被判入獄6星期及3星期。 主任裁判官徐綺薇判刑時稱,上述刑期已考慮兩名被告認罪、有悔意及各項求情因素。 被告羅子軒(31歲)為中國建設銀行(亞洲)股份有限公司前銷售主任;另一被告胡艺(39歲)是港辰國際商務咨詢(深圳)有限公司唯一董事(下稱港辰)。 羅子軒早前承認一項代理人索取利益、兩項代理人接受利益,以及一項串謀代理人接受利益,共4項罪名,被判監6周;而胡艺則承認一項串謀代理人接受利益罪名,被判監3周。 案發時羅子軒是建行(亞洲)中環分行的銷售主任,負責處理個人戶口開立及客戶查詢。
2024年5月6日 · 一間貿易公司的董事及代表涉以102萬港元行賄一名銀行副總裁,要求協助將一個銀行帳戶重啟以收取投資資金。 兩人同被廉政公署落案起訴兩項罪名,已獲准保釋,以待周三(8日)到東區裁判法院應訊,控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。
2024年5月18日 · 警方經分析,發現本地犯罪集團於去年7月至今年2月期間,涉嫌利用5張已報失的身份證,開設14個銀行及5個其他金融機構的網上戶口。 警方指,每個戶口只會被短暫利用,時間約一周至一個月,以逃避偵查。
2024年5月26日 · 【明報專訊】本港虛擬資產服務提供者(VASP)發牌過渡期將於本月底結束,證監會將決定現有服務提供者是否能在6月以後繼續營運,直至當局就其牌照申請作最終決定,臨近期滿,近日有多個平台撤回本港牌照申請,全球第八大交易量的OKX上周五晚公布,經仔細考慮業務發展前景後決定撤回申請,另證監會網站顯示VAEX當日撤回申請。 業內人士認為,本港平台流動性和交易幣種不及海外,平台考慮合規等成本後,不夠吸引在港取得牌照經營。 明報記者 歐陽偉昉. OKX:因業務發展前景撤回. 據統計網站Statista顯示,OKX在5月初的單日成交額排名為全球第八,OKX公告指出,自5月31日起,依法規停止為香港用戶提供中心化虛擬資產交易服務,自託錢包產品服務OKX Web3仍會為香港用戶提供服務。
2024年5月13日 · 廉政公署上周五(10日)落案起訴兩名女子,涉嫌以一疊鈔票行賄一名銀行職員,以助開立個人銀行戶口,同被控一項向代理人提供利益罪名,違反《防止賄賂條例》,兩人已獲准予保釋,明日(14日)在東區裁判法院答辯。 廉署指,報稱任職行政人員的26歲被告于慧與報稱任職直播間導播的37歲被告王金玉上月19日來港,並到香港上滙豐銀行灣仔一間分行申請開設個人戶口,希望即日辦妥相關手續。 兩人涉嫌於當日向一名滙豐職員提供一個信封,當中載有一疊港幣100元及500元鈔票,以協助于慧開立滙豐銀行帳戶。 該名滙豐銀行職員當場拒絕接受二人的賄款,並即時向上級匯報事件。 廉署其後接獲貪污投訴,隨即到場拘捕兩人。 相關字詞﹕ 編輯推介 廉政公署. 上 / 下一篇新聞.