搜尋結果
2 天前 · 天星銀行金融犯罪合規主管張文豪指，虛擬銀行為市民提供一個方便快捷的渠道開設銀行戶口，正因為開戶程序簡單、方便、快捷，犯罪集團誤以為可以利用虛擬銀行戶口清洗黑錢。 他指，天星銀行會利用科技及人工智能對客戶進行審查，例如銀行會利用系統檢查客戶的身分證明文件，並了解其背景及開戶目的等。 銀行亦會利用生物識別技術，例如利用面部特徵核實客戶身份。 如銀行發現有可疑申請，將會進行內部調查，一旦發現涉及刑事成份，會立即通知警方。 除此之外，銀行亦會利用系統算法，偵測日常可疑交易，一旦發現有洗黑錢等非法行為，銀行將立即通知警方作深入調查。 張補充，由於不同階層市民的銀行戶口都有機會被犯罪集團利用，因此天星銀行會持續加強金融科技的應用，從而提升反洗黑錢能力，並會與警方建立更緊密的合作關係，同心打擊不法分子。
2024年5月6日 · 金管局於上月30日宣布，就將「虛擬銀行」的名稱改為「持牌數字銀行」諮詢香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及8間虛擬銀行，諮詢為期1個月。 金管局副總裁阮國恒出席傳媒午餐聚會時表示，有意見指「虛擬」一字，在中文上有予人負面的感覺，而目前已經有不少銀行在推廣時，已經以「數碼銀行」作宣傳，外國亦有不少例子，因此決定就名稱諮詢業界。 早前八家香港虛擬銀行公布上年度年報，踏入發牌後第4年仍未有虛銀成功擺脫虧損，去年共虧損約29.9億元，較2022年全行虧損約34億收窄約12%。 當中，MOX全年虧損7.44億元成虧損最高的虛擬銀行。
2024年5月24日 · 連銀行都易名了，54年前的存摺還能提款？上海曾有1名婆婆在家中翻出1本54年前的存摺，發現戶口有餘額4.18元人民幣，其後抱嘗試心態去提款。雖然銀行名稱都轉了，但職員花了整整2 天追蹤，最終同意婆婆可提款，結餘「連本帶利」共有7.55元人民幣，而銀行追查款項的佛心過程，更令婆婆夫婦 ...
2024年5月8日 · 步驟1：於AlipayHK手機應用程式點擊「全民派錢」活動視窗，或在AlipayHK頂部搜尋欄輸入「全民派錢」進入活動頁面，然後點擊畫面中間的「3步開通攞錢」。 步驟2：輸入AlipayHK支付密碼，通過人臉辨識同步資料，確認個人資料後點擊「確認並提交」。 步驟3：設置Ant Bank「餘額+」密碼及登入方式，最後按「同意並確定」就完成。 成功開通Ant Bank「餘額+」後，可即時獲得現金獎賞，金額HK$20元至HK$888元不等。 成功開通Ant Bank「餘額+」後，可即時獲得現金獎賞。 Ant Bank「餘額+」新用戶抽乘車券、戲飛、A. Point積分.
2024年5月14日 · 市民如要進行虛擬資產交易，必須詳細了解當中細節，並考慮箇中風險，如遇不明來歷的大額資金交易時，應保持警剔，核實對方身份及資金來源；如未能確認，應終止交易及向執法部門舉報。 市民若懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222求助或使用「防騙視伏App」查詢。 突發. 洗黑錢. 詐騙. 電信詐騙. 電話騙案. 網上情緣騙案. 20. 0. 2. 0. 警方商業罪案調查科自去年11月起，展開情報主導行動，經調查後瓦解一個跨境洗黑錢集團，拘捕8名男女，相信集團涉嫌操控內地人到港開設銀行傀儡戶口.
2024年5月16日 · 據大公報報道，畢馬威中國及 Aspen Digital 最新調查顯示，有 92% 的香港受訪者對虛擬資產投資感興趣，其中 58% 的家族辦公室及高淨值人士已投資，34% 正計劃進行相關投資。. 此外，60% 的受訪家族辦公室和高淨值人士的投資組合中只有不足 5% 屬於虛擬資產，而 54% ...
2024年5月27日 · 虛擬銀行PAObank母企陸金所控股 (6623)據報進軍本地「財仔」業務。 《信報》引述消息指，陸金所將透過旗下的陸金所國際 (香港)，在香港申請本地持牌放債人牌照，計劃於今年第三季開展香港借貸業務，預料聚焦拓展無抵押中小企借貸業務。 陸金所發言人回應時指出，目前正籌備有關工作，預計第三季開業，至於投入的資本額、業務方向、日後與PAObank分工及人事安排等問題，則以之後官方公布為準。 借貸. 3. 0. 虛擬銀行PAObank母企陸金所控股 (6623)據報進軍本地「財仔」業務。 《信報》引述消息指，陸金所將透過旗下的陸金所國際 (香港)，在香港申請本地持牌放.
