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1. www.hkma.gov.hk › chi › news-and-media香港金融管理局 - 金融管理專員對星展銀行（香港）有限公司違反 ...

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   4 天前 · 金融管理專員對星展銀行（香港）有限公司違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》採取紀律處分行動. 香港金融管理局（金管局）今日（7月5日）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）（ 註1 ...

2. inews.hket.com › article › 3787268反洗黑錢｜星展香港被金管局罰款1000萬元 涉管控客戶盡職審查缺 ...

   inews.hket.com › article › 3787268

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   4 天前 · 金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）完成對星展銀行（香港）的調查及紀律處分程序，將對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬元罰款。

3. portal.sina.com.hk › finance › gia-info-gov-hk金融管理專員對星展銀行（香港）有限公司違反《打擊洗錢及恐怖分 ...

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   4 天前 · 香港金融管理局（金管局）今日（七月五日）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）（註一）完成對星展銀行（香港）有限公司（星展香港）的調查及紀律處分程序。. 金融管理專員對星展香港違反《打擊 ...

4. www.hkma.gov.hk › chi › news-and-media香港金融管理局 - 網站及網上銀行登入畫面通知 – 有關星展 ...

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   5 天前 · 香港金融管理局（金管局）呼籲市民提高警覺，留意一個由星展銀行（香港）有限公司所發出關於欺詐網站及網上銀行登入畫面的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。. 連接至該新聞稿的超連結已上載於 金管局網站 。. 金管局提醒公眾，銀行不會 ...

5. hk.on.cc › hk › bkn星展香港違反《打擊洗錢條例》罰款1000萬元｜即時新聞｜產經｜ ...

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   4 天前 · 調查發現星展香港於2012年4月至2019年4月期間的不同時期，就進行持續監控與客戶的業務關係及在高風險情況下進行嚴格客戶盡職審查方面的管控存有缺失，亦未能保存某些客戶的有關紀錄。. 在該期間星展香港亦沒有維持有效程序以履行《打擊洗錢條例 ...

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   4 天前 · （d）星展香港過往並無與《打擊洗錢條例》相關的紀律處分紀錄，並在金管局調查及執法程序中表現合作。 金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示：「金管局要求銀行建立有效盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動。

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   2024年6月21日 · 星展私人銀行 重要銀行文件 香港星展所有分行 產品資料概要 最新外幣匯率 致電客戶服務主任 (852) 3668 8008 或留言讓我們 ... ©版權所有。星展銀行(香港)有限公司 DBS Bank (Hong Kong) Limited 保留所有權利。 ...