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2024年5月3日 · TD和ApplyBoard欣然宣布展開合作，為國際學生在加拿大的留學之旅提供支援。. 促進學生流動的領先平臺ApplyBoard與TD合作，為學生提供順利過渡到加拿大求學所需要的資源和工具。. TD以資產計為加拿大第二大銀行、北美第六大銀行。. 透過TD國際留學生擔保投資證 ...
2024年5月3日 · 道銀未報告可疑交易 遭監察機構罰款920萬元. [2024.05.03] 發表 推文. 【明報專訊】加拿大金融犯罪監察機構已對道明銀行 (TD，圖)處以920萬元罰款，指其違反洗錢和恐怖分子融資規定。. 道明銀行在美國也面臨違反金融規定的調查。. 聯邦機構金融交易及 ...
2024年5月3日 · 道明銀行發言人霍金斯 (Lisa Hodgins)在一份聲明中表示，銀行方面正在進行改進，「作為對加拿大金融實體定期審查的一部分，Fintrac確定了5個需要我們注意的特定行政調查結果。 我們已做出改進，更多改進正在進行中。 就在Fintrac對道明銀行實施處罰的幾天前，該銀行披露，由於美國對其反洗錢合規計劃正在進行監管調查，該銀行已經預撥了4.5億美元的初步準備金。 銀行方面周二表示，它與美國規管單位和司法部的討論仍在進行中，預期還有額外的經濟處罰。 道明銀行表示，該行的計劃「不足以有效監控、偵測、報告和應對可疑活動」，其已在努力彌補這些缺陷。
2024年5月9日 · 【明報專訊】多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank)行政總裁馬斯拉尼(Bharat Masrani，圖)表示，對銀行在反洗錢方面的漏洞表示失望，正在採取補救措施。據知情人士透露，馬斯拉尼及其高管團隊，包括美國業務主管薩洛姆(Leo Salom)、道明證券業務主管艾哈邁德(Riaz Ahmed)、加拿大商業銀行業務主管胡珀 ...
2024年5月8日 · 據《華爾街日報》報道，目前美國司法部正在調查，中國毒販是如何利用道明銀行來把至少6.53億美元的毒品芬太尼銷售收入洗白，包括通過賄賂銀行員工來進行洗錢。. 去年春天，美國監管機構發現第一地平線銀行 (First Horizon Bank)涉嫌可疑客戶交易，於是出手 ...
2024年5月9日 · 【明報專訊】多倫多道明銀行（Toronto-Dominion Bank）行政總裁馬斯拉尼（Bharat Masrani，圖）表示，對銀行在反..... 詳情 加國新聞三 猶太學生聲稱校內感不安全 國會委會研大學反猶太浪潮 不敢戴猶太小帽改戴棒球帽 【明報專訊】6名來自安省、魁省 ...
2024年5月9日 · 當月在多倫多市中心，護照持有者要在中午之前排到隊伍前列，需要等3個鐘。. 4月下旬的等待時間也大致相同：密市的市民如果在上午9時30分到辦公室外，他們需要排隊等候約2小時45分鐘才能得到服務。. 護照局網上公布的數據顯示，本周一，賓頓市的護照持有 ...
