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K Cash集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員及其角色與職能載列如下： 執行董事 李根泰先生 黃卓詩女士 非執行董事 李常盛先生 李碧葱女士 陳詠詩女士 簡珮茵女士 獨立非執行董事 洪爲民教授太平紳士 麥永森先生 梁家昌先生 董事會已設立四個委員會，其成員資料載列如下： 董事委員會 董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 獨立商機 評估委員會 李根泰先生 MM 黃卓詩女士 M 李常盛先生 MC 李碧葱女士 陳詠詩女士 簡珮茵女士 洪爲民教授太平紳士 MCM M 麥永森先生 MMM C 梁家昌先生 CM M M. 附註： C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員. 香港，二零二三年十二月五日. Created Date. 12/4/2023 7:49:41 PM
獨立非執行董事. 洪爲民教授太平紳士於管理諮詢、項目管理及外判服務方面積逾35年經驗。 洪教授於二零一五年七月獲香港政務司司長委任為太平紳士。 麥永森先生於銀行及會計行業有近26年經驗。 麥先生於花旗銀行任職逾26年，退休前曾任多個職位。 彼離任前為花旗銀行香港區資本市場及企業銀行業務總裁。 梁家昌先生於會計及金融行業積逾38年經驗，彼為會計師事務所嘉匯會計師事務所的合夥人，主要負責會計、審核核證及稅務合規服務。 憲章文件. 經修訂及重述組織章程大綱及細則. 公告及通告 - [審核委員會的職權範圍] 審核委員會職權範圍.
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– 3 – 董事會函件 K Cash Corporation Limited K Cash集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2483） 執行董事： 李根泰先生 黃卓詩女士 非執行董事： 李常盛先生 李碧葱女士 陳詠詩女士 簡珮茵女士 獨立非執行董事： 洪爲民教授太平紳士
(b) 重選李常盛先生為非執行董事。(c) 重選洪爲民教授太平紳士為獨立非執行董事。(d) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。3. 就截至二零二三年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股1.998港仙。4.
李常盛先生. 李碧葱女士. 陳詠詩女士. 簡珮茵女士. 獨立非執行董事. 洪為民先生. 麥永森先生. 梁家昌先生. 公司秘書. 黎少娟女士（公司治理公會，香港公司治理公會） 電話. (852) 21111 211. 傳真. (852) 3568 9832. 電郵. ir@kcash.hk. 公司網址. http://kcash.hk. K Cash Limited. 放債人牌照號碼：1716/2023. K Cash Express Limited. 放債人牌照號碼：0885/2023. 本網站所列之資訊謹供參考並會不時更新。
Cash集團有限公司. (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號:2483) 董事會會議召開日期. 集團有限公司(「 本公司」,連同其附屬公司「本集團」)董事 (「 董事」)Cash 會 (「董事會」)謹此宣佈,董事會會議將於年月日(星期五)舉行,藉以(其中包括)2024 3 22考慮及批准本集團截至年. (i) 2023 12月日止年度的年度業績及其發佈;考慮. 31 (ii) 建議派發末期股息(如有);及. (iii)處理其他事項。 承董事會命. K Cash集團有限公司. 主席. 李常盛. 香港,年月日. 2024 3 12.
