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  1. tw.news.yahoo.com › 刑事警察局選前強力掃蕩地下刑事警察局選前強力掃蕩地下通匯 阻斷境外資金 偵破杜韋蓁等12人 ...

    2022年11月4日 · 案經臺灣新北地方檢察署荒股王檢查官涂芝指揮偵辦，於11月2日執行拘提搜索勤務，拘提上述嫌犯杜韋蓁等12人到案，搜索查扣現金計新臺幣4,284萬 ...

  2. tw.news.yahoo.com › 涉洗錢217億-洗錢大亨-郭哲敏涉洗錢217億 「洗錢大亨」郭哲敏裁定5千萬戴電子腳鐐交保 - ...

    2024年4月25日 · 社會中心／陳韋劭報導 宜蘭縣成功派出所2日遭人惡意縱火，導致6輛機車及整棟大樓電路被燒毀。 警方鎖定一名郭姓男子（49歲）涉案，並將其逮捕 ...

  3. tw.news.yahoo.com › 88會館涉地下匯兌洗錢27億-18人88會館涉地下匯兌洗錢27億 18人遭起訴、主嫌郭哲敏仍在逃 - ...

    2023年2月23日 · 檢方今（23日）偵結此案，將郭男、林秉文以及郭男的帳房杜韋蓁等18人起訴，並持續追查郭男下落。 檢警調查，郭哲敏自2018年起非法經營地下匯兌業務，還將博弈網站、詐騙集團獲得的不法所得等款項，透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等途徑洗錢，其中博弈網站的鉅額營利，全成了地下匯兌業務的資金，數年來經手金額超過27億元，且光是匯差部分就獲利超過1億元。...

  4. tw.news.yahoo.com › 從重量刑-郭哲敏地下匯兌案偵從重量刑！郭哲敏地下匯兌案偵結 林秉文等18人遭起訴 - Yahoo奇摩新聞

    2023年2月23日 · 郭哲敏地下匯兌案偵結 林秉文等18人遭起訴. 三立新聞網. 2023年2月23日. 記者楊忠翰／新北報導. 林秉文曾頻繁進出88會館。. （圖／翻攝台灣公益揭弊 ...

  5. tw.news.yahoo.com › 名模男友涉-88會館-地下匯兌27名模男友涉「88會館」地下匯兌27億 林秉文等18人起訴通緝中 - ...

    2023年2月23日 · 檢方表示，被告杜韋蓁等人於所屬郭哲敏集團所涉非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得 ...

  6. tw.news.yahoo.com › 郭哲敏洗錢案-帳房及幹部6人延郭哲敏洗錢案 帳房及幹部6人延押2月 - Yahoo奇摩新聞

    2023年1月29日 · 2023年1月29日. 引發「招待所之亂」的地下匯兌集團首腦郭哲敏涉嫌洗錢案，檢方聲押集團女帳房杜韋蓁及幹部6人獲准，日前考量涉案金額龐大，為 ...

  7. tw.news.yahoo.com › 與陳檡文同框的黑道大哥林與陳檡文同框的黑道大哥林秉文、錢帥君男友涉洗錢 分別300萬交保 ...

    2022年11月4日 · 檢方複訊後，諭知林秉文300萬元交保，其餘杜韋蓁等6名被告因涉嫌重大，且有逃亡、串供之虞，向法院聲請羈押禁見，預計今下午五時開庭。