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www1.hkexnews.hk › listedco › listconews巴克1798集團有限公司 - HKEXnews

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王毅先生已辭任本公司執行董事。張羽博士已獲委任為本公司執行董事。執行董事辭任. 巴克1798集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,自二零二三年四月六日起,王毅先生(「王先生」)因其他業務及個人事務須其投入更多注意力及精力而辭任本公司執行董事之職務。 王先生已向董事會確認,彼與董事會並無意見分歧,亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹此對王先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意及感謝。委任執行董事. 董事會進一步宣佈,自二零二三年四月六日起,張羽博士(「張博士」)已獲委任為本公司執行董事。張博士之履歷載於下文段落: 張博士,37歲,畢業於英國約克大學。
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- 薪酬委員會
- 致謝
- 1. 公司簡介
- 戰略展望
- 1. 數字確權服務於內容交易流通的需求爆發式增長
- 按非國際財務報告準則計算的經調整純利
- 按非國際財務報告準則計算的經調整EBITDA
- 外匯風險
- 優先購買權
- 委任、重選和罷免董事
- 董事的服務協議
- 環境、社會及管治報告
- 核數師
- 董事會的組成
- 董事會及管理層的責任、問責性及貢獻
- 董事會轄下的委員會
- 股東權利
- 在股東大會上提呈建議
- 與股東溝通及投資者關係
- 意見的基礎
- 關鍵審計事項
- 載於年報內的其他資料
- 董事就綜合財務報表須承擔的責任
- 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任
- 2.1 編製基準
- 綜合基準(續)
- 於聯營公司的投資(續)
- 公允價值計量(續)
- 非金融資產減值
- 關聯方
- (iii)
- (iv)
- (vi)
- 研發成本
- 租賃
- 本集團作為承租人
- (b) 租賃負債
- 初始確認及計量
- 按攤餘成本計算的金融資產(債務工具)
- 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
- 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產(續)
- 取消確認金融資產
- 金融資產減值
- 初始確認及計量
- 按攤餘成本計算的金融負債(其他借貸)
- 可換股債券
- 取消確認金融負債
- 抵銷金融工具
- 庫存股份
- 存貨
- 現金及現金等價物
- 撥備
- 所得稅(續)
- 政府補助
- 來自與客戶訂立合約的收入
- (a) 服務的提供
- 服務收入
- 其他收入
- 合約負債
- 合約成本
- 以股份為基準之付款(續)
- 退休金計劃
- 借貸成本
- 股息
- 外幣
- 外幣(續)
- 3. 重大會計估計
- 估計不確定因素
- 租賃 — 估計增量借貸利率
- 非金融資產(商譽除外)減值
- 物業、廠房及設備及無形資產的可使用年期
- 4. 經營分部資料
- 6. 除稅前溢利╱(虧損)
- 23. 現金及現金等價物
- 39. 財務風險管理目標及政策
- 利率風險
- 信貸風險
- 流動資金風險
Charles Eric EESLEY先生(主席)Alfred Tsai CHU先生關毅傑先生王揚斌先生 J David WARGO先生
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本人謹代表董事會感謝各位客戶、股東和投資者對阜博一如既往的信任和支持,以及全體僱員、專家、顧問、業務夥伴的付出和提供的卓越服務。我們將繼續堅持創新,沿著戰略方向努力前行,用更大的價值創造回饋我們的利益相關者。
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阜博集團是全球領先的數字內容資產保護與交易軟件即服務(SaaS)提供商。基於影視基因數字指紋和水印核心專利技術開發的一系列軟件服務,阜博為電影、電視、流媒體平台等領域的數字內容資產所有者提供權益保護並提升發行收益。集團面向第三代互聯網(Web3)提供數字資產保護和交易相關的數字基礎設施服務能力,並通過訂閱服務和增值服務兩種商業模式為客戶提供高效專業的解決方案。基於持續積累的數字確權核心能力,阜博致力於打造數字內容資產保護和交易的必要技術基礎設施,提升產業生態鏈價值有效傳遞。我們相信,不管發行技術及方式如何演變,創意內容的保護和交易始終是產業的價值核心所在。我們提供產業必須的技術服務,讓創意更有價值。
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阜博秉承讓創意更有價值的使命。阜博所能為內容權利持有人提供的全套解決方案,能夠幫助對方最大限度地發揮其創意內容價值。持續的業務推進和價值創造過程中,阜博在整個數字內容生態系統中的作用也將愈加關鍵。我們的戰略發展機會體現在:
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互聯網通信技術的突破性發展帶動資訊傳播形態的革命性轉變,數字內容的生產和消費迎來爆發性增長,數字內容確權和交易需求與日劇增。在數字內容產業從內容有限流通到新媒體時代互動傳播變遷的過程中,阜博一直以來積累的數字確權核心技術能力,有效促進了數字內容分發效率的提升和分發壁壘的降低,維護了創意內容權利持有人的權益,並令創意內容實現更大的價值釋放。更引人關注的是,行業的高度數字化為商業模式的創新提供契機,直接面向消費者(Direct-to-Customer,簡稱DTC )模式展現出更強的競爭力。與傳統模式相比,DTC突破了原有的諸多限制,將生產方與消費者更緊密地聯繫在一起。DTC 模式在電商產業率先得到印證,大量品牌的商品通過DTC商業模式加速交易和變現,令電商成為全球不可忽視的經濟力量。我們認為...
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經調整純利指未計股權結算購股權開支及其他一次性開支的盈利。這並非一種國際財務報告準則計量方法。經調整純利作為一項補充披露單獨呈列,原因是我們的董事相信,此方法廣泛用以衡量表現且作為一項估值基準。本集團呈列此項目的原因是,本集團認為這是本集團管理層以及分析員或投資者用以衡量本集團營運表現的一種重要的補充計量方法。
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經調整EBITDA為未計融資成本、融資收入、所得稅、折舊及攤銷、股權結算購股權開支及其他一次性開支前的盈利。這並非一種國際財務報告準則計量方法。經調整EBITDA作為一項補充披露單獨呈列,原因是我們的董事相信,此方法廣泛用以衡量表現且作為一項估值基準。本集團呈列此項目的原因是,本集團認為這是本集團管理層以及分析員或投資者用以衡量本集團營運表現的一種重要的補充計量方法。下表載列經調整EBITDA調節至其最可直接比較國際財務報告準則計量及除稅前溢利╱(虧損)的定量對賬。
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鑒於我們的業務性質,我們面臨各種外匯風險,其中美元及人民幣乃除港元外最常使用的貨幣。為盡可能減少外幣匯率波動造成的影響,我們持續密切監察於經營層面的外匯風險,確保風險淨額維持於可接受的水平。
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本公司的細則或開曼群島(本公司註冊成立所在司法權區)的法例並無有關優先購股權的條文,規定本公司須向現有股東按比例發售新股份。
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執行董事、非執行董事及獨立非執行董事各自已與本公司訂立一份具有指定任期的服務合約或委任函。非執行董事及獨立非執行董事的任期為3年。各董事的任期須根據細則及上市規則於每屆股東週年大會上輪值退任及重選。根據細則,全體董事的三分之一成員須於每屆股東週年大會上輪值退任及接受重選,惟每名董事須至少每三年退任一次。退任董事有資格重選連任,並於其退任的整個大會期間繼續出任董事。細則規定,任何獲董事會委任以填補董事會臨時空缺或增加現屆董事會名額的董事,只任職至本公司下屆股東週年大會為止,並於其時有資格重選連任。於董事任期屆滿前的任何時間,本公司的股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上罷免該董事,即使細則或本公司與該董事所訂任何協議有相反規定亦然。
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董事各自已與本公司訂立服務協議或委任函,為期三年,可由任何一方透過發出一星期書面通知或根據服務協議的條款予以終止。除上文所披露者外,擬於應屆股東週年大會上重選連任的董事概無與本集團旗下任何成員公司訂有僱主在一年內不可在不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止的服務合約或委任函。
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根據上市規則附錄二十七編製的本公司環境、社會及管治報告將於本報告在本公司及聯交所網站登載後的兩個月內刊發。
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安永會計師事務所將任滿告退,故本公司將於應屆股東週年大會上提呈決議案,以重新委任安永會計師事務所為本公司核數師。代表董事會主席、執行董事兼行政總裁
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於本報告日期,董事會由八名成員組成,當中包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的組成如下:
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董事會負責領導及監控本公司,以及監察本集團的業務、策略性決定及表現,並集體負責統管並監督本公司的事務以促使本公司成功。董事客觀行事,所作決策符合本公司的利益。所有董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)已為董事會帶來各種寶貴的業務經驗、知識及專業精神,使其高效及有效運作。所有董事均可完全及隨時獲取本公司的所有資料及高級管理層的服務及意見。董事可應要求在適當情況下為履行其對本公司的職責而尋求獨立專業意見,費用由本公司承擔。董事須向本公司披露彼等所擔任的其他職務,而董事會定期檢討各董事向本公司履行職責所需付出的貢獻。董事會保留其對所有與政策、策略及預算事宜、內部監控及風險管理、重大交易(尤其是可能涉及利益衝突的交易)、財務資料、委任董事及本公司其他重大營運事宜有關主要事務的決策權。與執行董...
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董事會已成立三個委員會,分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會,以監察本公司事務的特定範疇。本公司所有董事會轄下委員會的設立均訂有界定的書面職權範圍。董事會轄下委員會的職權範圍在本公司網站(vobile.com) 及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上登載,並可應要求向股東提供。各董事會轄下委員會的大多數成員為獨立非執行董事,各董事會轄下委員會的主席及成員名單載於本報告「公司資料」一節。
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本公司透過各種溝通渠道與股東聯繫,並定有股東通訊政策,確保股東的意見及關注得到適當回應。本公司定期檢討該政策,從而確保其行之有效。為保障股東的利益及權利,在股東大會上,本公司應就每項實際獨立的事宜(包括選舉個別董事)個別提出決議案。所有在股東大會上提呈的決議案均會根據上市規則的規定,以投票方式進行表決,而投票結果將會於各股東大會結束後在本公司及聯交所的網站發佈。
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董事會並不知悉細則及開曼群島法例的《公司法》項下有任何條文容許本公司股東在本公司股東大會上提呈建議。股東如欲在股東大會上提呈建議,請參閱前段有關提交書面請求,以要求召開本公司股東特別大會。股東建議推舉任何人士擔任本公司董事的具體程序在本公司網站上登載。
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本公司認為與股東進行有效的溝通對於提升投資者關係及加深投資者對本集團業務表現及戰略的了解至關重要。本公司致力保持與股東持續對話,尤其透過舉行股東週年大會及其他股東大會。在股東週年大會上,董事(或其代表(如適當))會與股東開會並回答彼等的提問。於回顧年度,本公司並無對其細則作出任何修訂。最新版本的細則可在本公司及聯交所的網站閱覽。本公司定有股東通訊政策,確保股東的意見及關注得到適當回應。本公司定期檢討該政策,從而確保其行之有效。
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我們已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的《香港審計準則》(「香港審計準則」)進行審計。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告「核數師就審計綜合財務報表承擔的責任」部分中作進一步闡述。根據香港會計師公會頒佈的《專業會計師道德守則》(「守則」),我們獨立於貴集團,並已履行守則中的其他專業道德責任。我們相信,我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。
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關鍵審計事項是根據我們的專業判斷,認為對本期綜合財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在我們審計整體綜合財務報表及出具意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見。就以下每一事項而言,我們如何處理該事項的描述在有關內容提供。我們已履行本報告「核數師就審計綜合財務報表承擔的責任」部分所述的責任,包括對此等事宜有關的責任。因此,我們的審計包括執行既定程序,以回應我們對綜合財務報表出現重大失實陳述的風險評估。我們執行審計程序(包括為處理以下事宜所執行的程序)的結果為我們對相關綜合財務報表作出的審計意見提供基礎。
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貴公司董事需對其他資料負責。其他資料包括刊載於年報內的資料,但不包括綜合財務報表及我們的核數師報告。我們對綜合財務報表的意見並不涵蓋其他資料,我們亦不對該等其他資料發表任何形式的鑒證結論。結合我們對綜合財務報表的審計,我們的責任是閱讀其他資料,在此過程中,考慮其他資料是否與綜合財務報表或我們在審計過程中所了解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。基於我們已執行的工作,如果我們認為其他資料存在重大錯誤陳述,我們需要報告該事實。在這方面,我們沒有任何報告。
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貴公司董事須負責根據國際財務準則理事會頒佈的國際財務報告準則及香港《公司條例》的披露規定擬備真實而中肯的綜合財務報表,並對貴公司董事認為為使綜合財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。在擬備綜合財務報表時, 貴公司董事負責評估貴集團持續經營的能力,並在適用情況下披露與持續經營有關的事項,以及使用持續經營為會計基礎,除非貴公司董事有意將貴集團清盤或停止經營,或別無其他實際的替代方案。貴公司董事亦負責監督貴集團的財務報告過程。審核委員會協助貴公司董事履行此方面的責任。
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我們的目標,是對綜合財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證,並出具包括我們意見的核數師報告。我們僅向全體股東報告我們的意見,除此以外,我們的報告不可用作其他用途。我們概不就本報告的內容,對任何其他人士負責或承擔責任。合理保證是高水平的保證,但不能保證按照香港審計準則進行的審計,在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起,如果合理預期它們單獨或滙總起來可能影響綜合財務報表使用者依賴綜合財務報表所作出的經濟決定,則有關的錯誤陳述可被視作重大。在根據香港審計準則進行審計的過程中,我們運用了專業判斷,保持了專業懷疑態度。我們亦: 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存在重大錯誤陳述的風險,設計及執行審計程序以應對這些風險,以及獲取充足和適當...
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此等財務報表是根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)而編製,國際財務報告準則包括仍然生效的所有由國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)所核准的準則與解釋公告及由國際會計準則委員會所核准的國際會計準則(「國際會計準則」)與常設解釋委員會解釋公告,以及香港《公司條例》的披露規定。此等財務報表乃根據歷史成本慣例編製,惟投資物業及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產乃按公允價值計量除外。
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倘事實及情況顯示上述控制權的三項要素的其中一項或以上出現變動時,本集團重新評估是否仍控制被投資公司。附屬公司的擁有權權益變動(並無失去控制權)作為權益交易入賬。倘本集團失去對附屬公司之控制權,則不再確認(i) 該附屬公司之資產及負債;(ii)任何非控股權益之賬面值;及(iii) 計入權益之累計匯兌差額;並確認(i) 已收代價之公允價值;(ii) 任何獲保留投資之公允價值及(iii)損益中任何因此產生之盈餘或虧絀。先前已於其他全面收益確認之本集團應佔部分,按假設本集團直接出售相關資產或負債所須採用之相同基準,根據情況重新分類至損益或保留溢利。
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本集團使用經常性流動資金計劃工具監控資金短缺的風險。此工具會考慮其金融工具與金融資產的到期日以及來自經營活動的預計現金流量。
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本集團使用經常性流動資金計劃工具監控資金短缺的風險。此工具會考慮其金融工具與金融資產的到期日以及來自經營活動的預計現金流量。
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2 協議進一步載列，倘於協議簽署日期起計一個月內，尚未獲嘉善縣國土資源局批准及尚未完成招拍掛及國有土地使用權出讓合同尚未簽署，嘉善賽晶有權更改協議條款或終止協議。倘嘉善賽晶選擇終止協議，浙江省嘉善經濟開發區管理委員
www1.hkexnews.hk › listedco › listconews香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）「 GEM

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黃毅山先生（主席）陳慧珍女士（行政總裁）余孟滔先生（財務總監）獨立非執行董事陳婉婷女士曾少春先生王展望先生監察主任余孟滔先生授權代表黃毅山先生余孟滔先生公司秘書余孟滔先生B.BUS, MBA, FCPA 審核委員會王展望先生（主席）陳 ...
www1.hkexnews.hk › listedco › listconewsHYDOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED - HKEXnews

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王再興先生（主席）（2019年10月12日獲委任）蔡鴻文先生（聯席主席兼首席執行官）（2019年10月12日獲委任）曾雲樞先生（聯席主席）（2019年10月12日獲委任）王德文先生（聯席首席執行官）（2019年10月12日調任）獨立非執行董事趙立華先生
www1.hkexnews.hk › listedco › listconews年度報告 ANNUAL REPORT - HKEXnews

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王峰先生廖明香女士（於二零二三年二月二十六日辭任）吳月琴女士孔毅先生（於二零二三年二月二十六日辭任） FU Frank Kan先生（於二零二三年二月二十六日獲委任）提名委員會王峰先生（主席）紀學鋒先生（於二零二三年一月十七日辭任）張向東先生
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目錄. 董事會. 執行董事. 潘建良先生(主席)李兆華先生林少鴻先生黃景祥先生黎偉文先生胡家齊先生. 獨立非執行董事. 公司資料. 核數師. 羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師及註冊公眾利益實體核數師)香港中環太子大廈22樓. 法律顧問. 有關香港法律. 審核委員會. 黃松堅先生(主席)鄧耀明先生王思源先生. 薪酬委員會. 鄧耀明先生(主席)黃松堅先生王思源先生. 提名委員會. 王思源先生(主席)鄧耀明先生黃松堅先生. 公司秘書. 梁文輝先生. 授權代表. 潘建良先生李兆華先生. 註冊辦事處. Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman. KY1-1111. Cayman Islands. 香港總部及主要營業地點.