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2018年5月10日 · 〔記者王定傳／新北報導〕英國必贏博彩集團（Bwin）以老鼠會方式吸金，半年就高達8.8億元，僅扣到1千多萬款項，其餘都透過地下匯兌挪往中國，集團投資顧問周麟洋及王懷頡被逮後否認犯行，新北地院昨依違反銀行法、洗錢防制法，判周11年7個月徒刑、王10年10月徒刑；可上訴。 另外，集團講師謝昇晉則被判刑8年11個月徒刑，其餘7名下線幹部，如陳威廷判刑8年4月、楊凱博8年3月、吳秉燁8年9月、劉鎮宇7年1月、張家祥3年2月、姜秀鳳2年徒刑；僅周承燁一人獲得緩刑。 據查，被通緝中的馬來西亞男子陳隆萊，從2014年起，打著「必贏集團」海外負責人名號，瞎掰可在不同賭盤下注，透過精密計算，穩賺不賠，找來周麟洋、王懷頡等合作，在台北W飯店、兄弟飯店等辦說明會。
2017年10月6日 · 食品進口報關洩密、包庇業者 2公務員認罪獲緩刑. 桃園市衛生局食品藥物管理科進口食品專案管理員張恩碩，被判徒刑2年，緩刑5年，上繳國庫20萬元。. （資料照，記者張嘉明攝）. 〔記者陳慰慈／新北報導〕財政部關務署台北關竹圍分關課員楊俊源 ...
2015年3月30日 · 港籍張英傑兄妹99年間在台設立「雙聯網」，請來明星林書煒代言相關產品，以老鼠會手法吸金12億餘元，被害人近7000人，台中地院依違反銀行法判處張英傑、張瑛慧兄妹等6人，1年6月至3年徒刑，5人均併科1000萬至5000萬元。 判決主文，張英傑判處3年、併科5000萬元，張瑛慧判1年6月、併科1000萬.
2014年12月4日 · 47歲婦人張華欣，涉嫌夥同老公陳生彥，以謊稱投資「產後護理集團」等項目為由，誘以高達35%的年投資報酬，對外非法吸金，目前出面報案的19名被害人，遭詐騙金額共高達2億1189萬元，其中1人找來親朋好友一起投資，金額就高達8000多萬元，刑事局第三大隊第二隊今將這對夫妻逮捕到案。
2016年3月9日 · 〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓陳姓兩名男子成立某資產管理顧問公司，非法引進美國富騰投資集團發行的系列基金，事後明知無力償還本金，又號召轉投資中國養老產業園開發，使得超過2200人受騙上當，集團詐得超過43.5億元，新竹地檢署依違反證券投資信託及顧問法罪嫌起訴。 新竹檢方調查，張男是香港亞洲資訊聯合服務中心負責人，在台設立某資產管理顧問公司，陳男是法人暨國際事業部總經理。 2人代理美國加州富騰投資集團（VIG）自2005年6月起陸續發行的系列基金，以投資不動產抵押貸款債券憑證名義，在台北、桃園、新竹及苗栗等地，招攬民眾投資。
2017年7月26日 · 〔記者楊國文／台北報導〕陸軍司令部後勤指揮部陸軍汽車基地勤務廠採購業務士官長黃順暉、張家維等人，涉嫌勾結金榮祥企業負責人劉仲仁、劉易昀父子等18家業者，圍標國軍標案，檢方日前將張順暉等6人聲請收押獲准，張順暉、張家維和劉仲仁 ...
2016年3月29日 · 〔即時新聞／綜合報導〕義大利商格林亞詩特國際洋行負責人古詩玄、員工張達德，以皮件遭竊向航警局報案，再向保險公司申請理賠，不過航警局追查序號，認為古私藏皮件，領到保險金後再把皮件運往中國販售，當時依詐欺罪嫌將古、張2人及承攬空運報關的張姓人員移送桃園地檢署偵辦。 但有媒體報導，一切都是航警局「搞烏龍」，因為只要同品牌、同款式、同顏色的精品包，序號本來就相同，所以古賣到中國的皮件不是失竊的皮件，而檢察官也在今年2月，將古不起訴處分。 當時航警局依據古詩玄提供的皮件貨物序號追查，發現有部分已經出售，還被賣到中國，警方懷疑失竊的貨物已由其他空運方式，從義大利直接空運至中國販售，在訊後依詐欺罪嫌，把古詩玄、張達德、張姓男子等3人移送桃園地檢署偵辦。
