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  1. www.sbs.com.au › language › chinese中國工商銀行西班牙分行涉洗黑錢五人被捕 | SBS Chinese

    警方懷疑，有犯罪集團將未有申報的貨品從中國運至歐洲，獲利後將逃稅資金轉移至中國。警方指，工商銀行分行涉嫌將大約4000萬歐元的資金轉往 ...

  2. www.sbs.com.au › language › chinese中國工商銀行拒為 Adani 煤礦融資 | SBS Chinese

    備受議爭的昆州 Adani 煤礦，計劃再受挫敗，中國工商銀行宣布拒絕批出貸款。

  3. www.sbs.com.au › language › chinese网络疯传澳银行禁转人民币汇往中国？澳洲银行有解释 | SBS Chinese簡

    2023年8月2日 · 有银行消息称，进出中国的人民币交易受到中国人民银行的控制。 根据这些控制措施，银行支持人民币商业贸易交易，但目前不支持个人客户持有或 ...

  4. www.sbs.com.au › language › chinese網上瘋傳澳洲銀行禁轉人民幣往中國 澳洲銀行有解釋 | SBS Chinese

    2023年8月2日 · SBS廣東話向澳洲四大銀行，包括聯邦銀行、澳洲國民銀行、ANZ澳新銀行及西太銀行（Westpac）以電郵查問，是否不再向中國提供人民幣匯款服務，4大 ...

  5. www.sbs.com.au › language › chinese长江换汇涉嫌洗钱等罪名被澳警方搜查 目前我们知道什么？ - SBS簡

    2023年10月26日 · 根据其官网介绍，长江换汇成立于2012年，拥有8000万澳币资金池“实时出款”，是一家主要面向华人的换汇和汇款公司。 长江换汇在新州、维州、南澳州、昆州和西澳州拥有12家门店，该公司在澳大利亚金融交易报告与分析中心（AUSTRAC）注册并接受其监管。 警方称，在过去三个财政年度中，长江换汇转移了超过100亿澳元的资金。 虽然这些资金大部分来自从事合法行为的客户，但联邦警察指控长江换汇为有组织犯罪分子秘密转移非法所得资金进出澳大利亚提供了便利。 警方指控，在2020至2023年期间，长江换汇涉嫌的洗钱金额达近2.29亿（228,883,561） 澳元。 警方从维州Kew查获奔驰迈巴赫汽车。 Credit: AFP. 澳大利亚联邦警方还将就长江换汇的犯罪集团组织结构提出指控。

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  6. www.sbs.com.au › language › chinese巴拿马泄密文件: 中国领导人家族被揭利用避税天堂隐藏财富 | SBS ... 簡

    2016年4月5日 · 密件揭露，原本担任国有企业中国电力投资集团公司副总裁的李小琳，是一家列支敦士登基金公司的受益人，这家基金公司掌控一家在英属维京群岛注册的公司，而当时李鹏依然官居总理。 中国公民利用离岸公司交易并不违法，但是根据党章，中共当局禁止官员以及他们亲属利用职权和关系谋取私利。 据BBC报道，中国政府对国际媒体询问没有做出评论。 中国媒体没有报道"巴拿马文件"披露中国领导人家族成员的离岸交易。 中国当局还在社交媒体屏蔽有关报道。 新浪微博和微信上数以百计相关的贴文从周一早上开始被删除，这些贴文都提到了习近平的姐夫邓家贵。 相关的关键词一旦建立之后，就迅速在网路中传开，BBC记者搜寻之后发现，周一稍晚的时候至少有481条贴文被删除。 READ MORE.

  7. www.sbs.com.au › language › chinese备受争议的香港国安法是什么？中国为何要实施？ | SBS Chinese簡

    2020年5月25日 · 备受争议的香港国安法是什么？. 中国为何要实施？. 国安法引发周日香港民众上街抗议游行，警方发射催泪瓦斯和水炮。. 中国为何要强势推动国安 ...

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