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1. news.tvbs.com.tw › local › 2179199「天馬物流」涉勾結地下匯兌 轉帳年抽5百萬 - TVBS新聞網

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   2023年7月14日 · 大. 信義區一處豪宅成為了警方行動的目標，該豪宅所屬的主嫌是一名地下匯兌公司的老闆。 警方在突襲行動中，成功逮捕了嫌犯並查獲了數億元的現金，令人驚訝的是，他們還發現了一批價值億元的名錶。 圖／TVBS. 根據警方的調查，嫌犯利用物流業務進行地下匯兌，與台中知名的天馬物流公司合作。 在這種代收代付的業務下，嫌犯先出錢匯款到大陸，然後讓物流業者將原本要給匯兌公司的錢轉給其他客戶，從中賺取高額手續費。 他從事地下匯兌業務已有五年，每年經手的人民幣、台幣和港幣高達五億元。 地下匯兌案件的特點是多筆且複雜的交易紀錄，嫌犯利用物流公司的代收代付特性來掩護匯款的來源。 為了追求洗錢的速度，地下匯兌集團會要求客戶按照範本提供匯兌的銀行帳戶和金額等資料。 圖／TVBS.

2. news.tvbs.com.tw › local › 2154566「大筆貨款憑空消失」艾莉絲慘遇國際詐騙 曝高超詐騙手法 - TVBS ...

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   2023年6月17日 · 艾莉絲表示，自己和法國供應商洽談，委託新產品製造，來回溝通長達一年，終於在近期完成簽訂，準備下單付款生產，「但萬萬想不到，我們的電郵溝通，一直都被遠在印度的駭客監視，等到即將支付款項，他們才假冒供應商的身分寄信，提供難以分辨的假帳號」。 詐騙集團手法高明，刻意將電郵帳號的小寫字母i，改成小寫字母的l，假冒供應商對話，不仔細完全看不出來，拖延3天，艾莉絲驚覺不對，緊急打給供應商確認，才知道被詐騙了。 圖／TVBS. 藝人艾莉絲：「這個卸妝水呢，是跟法國的最大美妝集團代工廠，一起研發出來的。 艾莉絲大嘆，一大筆錢憑空消失，根本無法防範，也決定在臉書分享慘痛經歷，提醒民眾，現在詐騙集團手法太高明，遇到金流問題，一定要看仔細，才不會受害。 【重點消息】話題時事不漏接！ 點我加TVBS新聞LINE好友

3. news.tvbs.com.tw › life › 2490948女拍北捷疑太貼月台門「險掉手機」 民眾：危險│TVBS新聞網

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   5 天前 · 大. 有民眾搭北捷板南線等車時，目擊女乘客拿手機想拍列車進站，但她疑似太貼近月台門，雙手和手機看起來有超出的疑慮，被認為實在太危險。 對此北捷說明，光看影片，不確定女乘客是否違規。 但如果手超出月台門進入軌道區上方，就能開罰。 圖／畫面當事人提供. 捷運即將進站，女子拿手機拍攝，疑似全身很貼近月台門，下一秒... 列車從左邊開來，她趕緊轉正手機收回，頭髮也被吹亂，不曉得是否因為太靠近，手機還差點沒拿穩。 其他民眾：「她滿危險的啦，她要注意一下安全，站後面一點拍比較好。 其他民眾：「我應該會把她拉回來吧，畢竟我是個雞婆的人，應該說 (怕)她受傷，也影響其他的人。

4. news.tvbs.com.tw › life › 16022靈活性高 郵政禮券＝現金可互轉換│TVBS新聞網

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   2012年4月27日 · 大. 中了9億頭彩的凃姓男子，扯出曾用購買大量郵政禮券方式兌現，侵吞前公司的公款達4千多萬元，之所以用這種方式作為侵吞公款的工具，其實看上的就是郵政禮券可以快速轉換成現金的特性；不過，許多公司用來作為員工的獎勵，而且沒有使用完，還可以再原價換回來，加上公司也可以用來銷帳節稅，也因此讓郵政禮券成了非常HOT的一種禮券。 郵政禮券面額最高一張3000元，這樣8疊放在一起就有600萬，郵政禮券和一般禮券最大的不同就在於它等同現金，也就是說，民眾或公司行號用現金購買郵政禮券之後，還可以再用郵政禮券換回現金，就是這種特殊的轉換性質，被涂先生看上，利用作為虧空公款的工具。 郵政總局副理吳麗香：「憑券我們去兌領，就是現金嘛。