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搜尋結果
2023年7月4日 · 【明報專訊】前元朗區議員張秀賢被指在政圈向多人借錢不還，其中一名債主早前入禀小額錢債審裁處追討欠款。 審裁官昨在張秀賢缺席之下，裁定張須向債主賠償3.5萬元。 債主在庭外表示，張秀賢以遇上交通意外和支付母親看護費為由借錢，還款期一拖再拖，「擺明係專業小政棍呃人錢」，呼籲其他事主也要討回公道。
2023年6月15日 · 集團其中5人涉嫌向同一家虛擬銀行借貸，涉及貸款金額310萬元，然後再向警方報案，聲稱自己從沒借貸，企圖逃避有關債務。 警方指，相關款項進入多個由黑社會所操縱的傀儡戶口洗錢，涉嫌清洗大量來歷不明的款項達一億港元。
2023年1月12日 · 警方荃灣警區今日（12日）交代，2022年7月接獲3名受害人報案，稱有人冒認受害人身分向一間虛擬銀行申請貸款，騙取共180萬。 警方先於2022年8月以「詐騙」罪拘捕30歲集團主腦，再於昨日以「處理相信或已知道從可公訴罪行之利益」（俗稱「洗黑錢」）罪拘捕兩 ...
2023年9月22日 · 【明報專訊】4名男女涉嫌透過中小企百分百擔保貸款計劃，提交虛假資料，騙去銀行和按揭證券公司等批出的473萬元貸款，遭警方國安處落案起訴一項串謀欺詐罪。 案件昨於西九龍裁判法院首次提堂，眾人暫毋須答辯，待警方進一步調查和索取律政司指示。 主任裁判官羅德泉押後至11月16日再訊，批准其中3人以1.5萬至10萬元保釋，餘下一人涉另案續還押。 被告依次為學生張昊揚（23歲）、餐飲從業員何桂鴻（40歲）、文員周婷婷（36歲）及商人周子龍（48歲）。 4人被控2021年11月9日至2022年3月3日期間，包括首尾兩日在香港與徐心串謀詐騙香港上海匯豐銀行有限公司、香港按揭證券有限公司和/或香港特別行政區。 謊稱疫下銷售跌三成 3被告一直受僱.
2024年3月9日 · 深水埗警區重案組偵緝督察王婉欣表示，深水埗警區早前接獲線報，指有犯罪團伙在海麗邨一個單位偽造身分證明文件。 成員懷疑以不同途徑盜取身份證明文件，再以偽造的身分證明文件試圖在網上銀行開戶申請借貸。 警員昨日（8日）突擊搜查涉案單位，單位內當時有兩男一女。 警員在單位中檢獲28張不屬於3名被捕人的身分證明文件及銀行卡，當中包括10張香港身份證、5張回鄉卡、10張銀行卡、駕駛執照及「平安卡」等。 另外，警方又檢取相信用於製作假證件的工具，包括兩部電腦、兩部掃描影印機、美術膠版及𠝹刀。 王婉欣說，涉案僞造證件的質素惡劣，明顯是假的。 3名被捕人皆為本地人，年齡介乎38至41歲，涉嫌「盜竊」及「偽造文書」被捕，現正被扣留調查。
2024年4月9日 · 警方新界南總區於3月25日至4月8日展開新一輪「淺岸」行動，打擊科技及相關洗黑錢罪案，共拘捕212名傀儡戶口持有人，他們涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢，共涉及156宗騙案，包括求職、借貸、投資、電話、網上情緣及網上購物騙案等，總損失金額約3.5億
2023年6月16日 · 【明報專訊】5名市民涉嫌向同一間虛擬銀行貸款合共310萬元，及後報警訛稱身分被盜用，企圖逃避債務。警方調查後懷疑5人為貸款騙案及洗黑錢集團骨幹成員，相信他們在知情下貸款，款項已流入集團操控的戶口，29個傀儡戶口涉洗黑錢約1億元。
