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2024年3月1日 · 〔記者吳政峰／台北報導〕台灣詐欺人頭帳戶猖獗，不論檢警如何查緝，仍如野草般春風吹又生，法務部為提高民眾對交付帳戶的警覺性，2023年修正洗錢防制法，新增人頭帳戶罪，對無故交付、提供帳戶或帳號者，經警察裁處告誡，5年內再犯，科以刑責；此外，3月1日起，經告誡者，手上所有帳戶將受暫停、限制、逕予關閉等程度不同處分，封印期間長達5年。 洗錢防制法第15條之2自2023年6月16日起施行，新增「告誡」新制及「無正當理由交付、提供帳戶（號）罪」，對過去無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪的行為，如：無正當理由交付、提供金融帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務事業或第三方支付服務業申請帳號者，終有法可罰，由警察機關裁處告誡。
2023年5月19日 · 鑒於洗錢詐欺案猖獗，立法院會今（19）日三讀通過「洗錢防制法修正案」，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，對收簿集團做獨立行事處罰規定，最高可處5年有期徒刑，以阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號等行為。 行政院因應詐騙型態升級，推動「打詐5法」修法，包含個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法、人口販運法、刑法等。
1 天前 · 月薪8萬當詐團英文老師 他落網嘆：這團素質差、A到Z念不齊. 警方破詐騙機房，陳男一併就逮。. （警方提供）. 2024/05/28 23:35. 〔記者許國楨／台中 ...
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22 小時前 · 詐欺案氾濫，民眾可能一不小心就會成為幫助犯，蕭姓飲料店老闆就是其中之一，他到網路賣遊戲幣，結果帳戶遭詐團拿去洗錢，他喊衰表示，還 ...
1 天前 · 不得有拒絕、虛偽答復等藐視國會行為，違者最重可處20萬罰鍰，並得連續開 ... 拖延、隱匿不提供文件或虛偽陳述，經院 會決議，處1萬元以上10萬 ...
2024年5月4日 · 美國司法部緝毒局營運主管金貝爾（William Kimbell）解釋，中國洗錢組織的洗錢方法眾多，包括利用中國地下銀行系統、可轉換的虛擬貨幣、大宗運輸和儲存大量貨幣，以及購買房地產和其他財產，以分散和掩蓋洗錢活動。 美國執法官員表示，由於中國法律限制中國公民轉移到境外的資金不得超過5萬美元，這使試圖規避限制的中國公民，愈發依賴中國洗錢組織的服務來獲得美元。 馬約拉爾補充說，中國洗錢組織除了使用「拆分洗錢法」，將大額金融交易分成小額交易，使每項交易都低於必須留存紀錄的金額外，也會僱用「車手」並給予中國假護照來開立銀行帳戶，同時賄賂銀行人員，一方面協助放行開戶，另一方面確認帳戶是否受到執法部門監控。
