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25%已發行股本或投票權的個人，或對法團的管理層行使最 終控制權的個人。 就具有多層擁有權結構的公司而言，（4.18(g)） 取得一份附有擁有權架構圖表的董事聲明，以識別中間 層級所有公司的名稱及註冊成立地點，並識別屬最終實 益擁有人的個人；及
如有任何查詢， 請致電2111 2777 ( 選擇語言後按2 , 2 ) 。. * 下列情況被視為合格成績︰取得E級或以上的成績，或於2007年或以後 "以水平參照成績匯報" 計劃下取得第2等級或以上的成績。. ** 任何五個香港中學文憑科目成績，包括：新高中科目第2級成績，應用學習 ...
執業通告 編號18-01 (CR) 持牌人的清單. 「身份核實表格」範例. 附件A （適用於客戶為個人的情況）: 或. 附件B（適用於客戶為法團的情況）: 或. 問與答 （於2018年8月22日更新）.
在簡化盡職審查適用的情況下,持牌人毋須識別實益擁有人或核實其身分。 有關詳情,請參閱23-01(CR) 號通告中第4.20 - 4.24段。 第第第第. 5 部分部分部分部分. : 交易簡要說明交易簡要說明交易簡要說明交易簡要說明. 所售/所購物業地址:______________________________ 樓價:_________________________________________ 初期訂金款額:_________________________________________ 支付初期訂金方式: (請在適當方格內劃上「 」號) 現金 (請在此處註明金額: __________________) 支票 其他 (請在此處註明方式:___________________)
當進行信貸評估時，銀行會依照審批手續，包括分析按揭人及任何關連人士（例如擔保人）的財務狀況及背景，貸款目的和會被抵押的物業的價值。 關於借款人本身，銀行會考慮他的誠信和受僱情況。
考試中心為監管局就下列用途向考生收集的個人資料，在完成有關用途後，有關的考生個人資料（包括考生的考試成績）會被銷毀： (i) 舉辦資格考試及其他直接有關的目的
重要須知. 1. 本表格應由接待客戶的持牌人填寫。 2. 將於本表格中須提供的資料是根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615 章)(「《打擊洗錢條例》」)附表2 第2條所要求提供的。 3. 如客戶的實益擁有人屬合夥企業或信託,則持牌人須參考《打擊洗錢條例》附表2 第1(1) 條及在此表格作出適當修改。 4. 如風險評估已確定交易屬需要更嚴格客戶盡職審查,除非第23-01(CR)號通告另有所指,則持牌人須採取額外措施,確定客戶及其實益擁有人的身分。 5. 如果持牌人對客戶的身分有懷疑,或懷疑交易涉及洗錢及/或恐怖分子資金籌集,或所提供的文件是偽造的,則應向聯合財富情報組 (https://www.jfiu.gov.hk/tc/index.html) 提交可疑交易報告。 6.
