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1. 存入不同帳戶. 不法分子會把一大筆黑錢分成若干份,先分別存入不同戶口(通常為不同人名下,並在不同國家和地區開立),然後再以匯款、支票轉帳等方式,把錢轉入自己名下。 2. 空殼公司. 不法份子會開立數家空殼公司,這些公司沒有實際業務,和其他公司之間雖然有交易,但並沒有真正的貨品或服務交收,透過這些虛假交易,黑錢在不同公司間轉移,最終轉入不法分子手中。 3. 投資轉賣. 不法分子用黑錢直接購買古董、藝術品、股票、債券等金融產品等高價商品,然後再轉賣出市場,收回來的資金就變了合法資金。 4. 賭場. 不法份子把黑錢換成賭場的籌碼,短暫賭博後再把籌碼換成現金,之前的黑錢就變成了「乾淨錢」。 上述技倆早已被執部門識破,切勿以身試法! 如發現身邊可疑的洗錢活動,應即時向執法部門舉報!
Dia De Los Muertos at Brickhouse. 如果你覺得萬聖節玩完都仲意猶未盡,可以考慮玩埋墨西哥既傳統萬聖節活動。 墨西哥萬聖節係11月1號,大家可以係傳統墨西哥餐廳同朋友一齊慶祝呢個佳節。 小編今日為大家介紹既係 Brickhouse’s Dia De Los Muertos ,呢間傳統既羅西哥餐廳會同大家一齊玩盡墨西哥萬聖節! 地點: Brickhouse G/F, 20A D’Aguilar St, 中西區. 時間: 11月 1日. Tags.
- 不良中介「平息易批」吸引債仔
- 事實是「不成功,勁收費」
- 財務中介:合法 vs 不良
- 精選銀行私人貸款
近幾年,愈來愈多人經不明來歷的「中介」向自稱「不成功,不收費」的財務公司或者放債人借錢,結果申請不成之餘,還被人追收不明來歷的利息和手續費。政府就向銀行、財務公司等機構手上的《持放債人牌照》加入新條件,要求放債人在委任第三方中介公司時要規範化,有規有矩,而且要持續監察中介公司有沒有向借貸人(債仔)違法收取費用。另外,在網站、廣告或宣傳品加入「借錢梗要還,咪畀錢中介」,亦是新條件的一部份。 這些「不良中介」玩法,其實都不外乎是old school街招,「先進」一點的會扮銀行、財務公司的電話周圍cold call,看看有沒有大魚上鉤,而「客戶」好大部份本身都有財務需要,但信貸評級又不太好、比較難以正常途徑向銀行、財務公司等機構借錢。當個「客」繼續聽他電話時,就當然又哄又氹,聲稱「不成功,不收費」...
說了是扮,當然不是真的去申請,因為他們的收入是靠「不成功,勁收費」這一招。只要個「客」大筆一揮,就中伏了。個「客」不單一毫子都無同銀行、財務公司借到,「不良中介」還會話個「客」欠他們天價「手續費」(說好的免手續費呢?)、「追收費」(我無爭你錢仲要收我錢去追我無爭你嗰筆錢?!)等等! 不少看小這些「不良中介」,所謂做戲做全套,有報道指,他們更會租寫字樓,找人扮律師,像真度極高,以求氹人落疊!另外,亦有案例是銀行、財務公司或其他管有客户個人資料的機構職員私下同「不良中介」打龍通,非法將「潛在客戶」資料洩漏,cold call變warm call去氹人入局。 說到尾,合法與非法的財務中介最大和最主要的分別,是合法中介的經營方式不是收「債仔」錢,而是收銀行、財務公司等機構的錢,即市場推廣支出。所以,...
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明晒啦!. 回歸正題,我當日﹙4月24日﹚上埋老牌找換店「百年」查下,發現日圓賣出價為0.07235;外匯比較平台YBEX就顯示,個別找換店開價0.0723,都唔見有Google睇咁低。. 其實,外幣交易係一個Over-the-counter Market (場外交易市場) ,冇一個中央地方作為交易市場 ...
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