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本報記者2月以客戶身分，到上述5間銀行口頭詢問做10萬港元一年定期存款及注意事項，渣打、匯豐和恒生的前線職員主動提及提早結算存款有罰息，有可能「倒蝕」；東亞及中銀的職員則沒有主動提及罰息條款，直至記者特意向兩銀行的分行職員查問注意事項，並主動問及若提早結算的安排，兩行的職員才解釋罰息條款。 任職教師的李小姐 (化名)向本報投訴，去年3月在青衣城中銀分行開設一年定期戶口，以年利率1.15厘存入141萬元，其後收到一張確認通知書，寫有「此存款產品受本行現行的服務條款及有關的規則所約束」，但沒有列明約束內容，她本人沒有查詢，職員亦沒有解釋。 至去年8月初，李小姐因急切需要，到銀行提早取回定存時，被告知原定的萬多元利息落空，並要支付銀行剩餘日數的利息，年利率1.35厘，最終罰息6779元。
2024年4月20日 · 【明報專訊】被稱為「海港sir」的警司陳凱港2019年向本地銀行及財務公司提供虛假受僱文件及資料，獲取逾2600萬元按揭貸款，他和前同袍同否認兩項欺詐罪，案件昨於區院裁決。 法官指出，即使陳凱港曾接受媒體訪問、以個人名義推出產品，但知名度並非「人所共知」；反之他兩次申請中均無披露警司身分和提供月結單，有意隱瞞警察身分，其前同袍亦知悉陳的其中一次申請並協助，分別裁定陳兩罪成、前同袍一罪成，須還押至5月17日求情及判刑，以待索取他們的背景報告。 被告為陳凱港 (50歲)及前總督察、報稱商人的汪浩毅 (49歲)。 警方回覆稱陳已停職。 5?17判刑 報稱公司總經理月入24.5萬.
2023年5月31日 · 【明報專訊】曾任廣西自治區政協委員的製衣公司董事涉詐騙中銀，向其供應商發放約4300萬元信用證。 他被廉署控告一項串謀詐騙罪及3項洗黑錢罪。 法官昨在區域法院裁決指出，接納被告對整體關鍵案情的供辭有可能真實，他或真誠相信涉案交易存在，裁定 ...
2024年4月21日 · 【明報專訊】佘詩曼(阿佘)化身「理財女王」為銀行拍攝理財及保險廣告。密密吸金的阿佘投資有道，不過亦曾經「撞板」，回想初入行時沒有理財概念，掙幾多花幾多，更不知道要交稅，「突然收到稅單，嚇了一跳，我無儲錢，當時好驚。
2024年2月23日 · 即按揭貸款申請人，提交欺詐性收入核實文件以獲得大額按揭貸款，並在這一過程中把犯罪所得和『洗黑錢』所獲的大筆現金混入其中。 這些都是非常嚴重的指控。 他問布萊索：「你能否告訴我，在聯邦財政部長 (方慧蘭)於去年12月批准皇銀和加拿大匯豐銀行併購之前，她是否知道這些問題？ 布萊索表示，他本人知道那條報道，但不清楚部長是否知道相關的問題。 莫蘭茨追問稱，在去年7月時，專責反洗錢及恐怖主義融資的聯邦金融交易及報告分析中心 (FINTRAC)，就已經提出了這種擔憂，表明加國的一些銀行涉及與洗錢相關的欺詐性按揭貸款，難道方慧蘭部長在批准併購之前都沒有察覺？ 布萊索稱：「在批准交易的背景下，部長確實對皇銀提出了加強盡職調查的標準，以確保併購行動符合現行規定。
2023年9月26日 · 它旨在幫助低收入至中等收入的加拿大個人和家庭抵消他們所繳付的稅款。 如果您符合資格，您將在10月5日星期四在您的銀行帳戶中看到額外的現金。 政府表示，如果您年滿19歲，並且在加拿大稅務局 (CRA)付款前一個月和月初是加拿大入息稅的稅務居民，您通常就有資格獲得這筆付款。 如果您未滿19歲，政府規定您必須在同一時期至少符合以下條件之一： ‧您有 (或曾有)配偶或同居伴侶. ‧您是 (或曾經)父母並與您的孩子住在一起 (或住在一起) 據政府稱，處於共同監護權情況下的父母可能有資格獲得該孩子一半的退稅額。 根據政府的說法，您可以年計獲得： ‧如果您是單身，則為496元. ‧如果您已婚或有同居伴侶，則為650元. ‧19歲以下每位兒童171元.
2024年4月13日 · 【明報專訊】歹徒假冒加拿大稅務局僱員，訛稱1名安省女子涉及洗黑錢的非法活動，騙走受害者8.6萬元。 受害者安琪拉 (Anjira，圖)表示，騙徒聲稱自己是加拿大稅務局員工，告訴她銀行戶口被用作洗黑錢，在24小時內她必須作出回應。 安琪拉指出，於今年3月收到詐騙電話，騙徒指稱用她名字開的兩個銀行戶口，都被用作洗黑錢用，她信以為真。 她表示，在通話之中騙徒訛稱皇家騎警已介入調查，並指出她一定要合作。 騙徒要她從戶口中提取現金，然後到比特幣自動櫃員機存入款項。 騙徒告訴安琪拉，只有這樣做，她的金才可以安全，直至調查結束。 安琪拉表示，由於對方能說出自己名字，並在那一間銀行有戶口，因此她認為對方是為了安全起見在幫助她。 於是她去銀行，用每次提出5千元的方法，並乘坐計程車去比特幣自動櫃員機存款。
