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2023年3月9日 · 一名男子特意從內地來港開設銀行戶口，但將戶口交給他人用作處理電話詐騙案中的款項，並獲數百元人民幣報酬。
2024年9月13日 · 警方瓦解活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，拘捕14人，涉嫌利用43個銀行戶口收取34宗本港騙案騙款，合共約1800萬元。集團及後再利用帳戶及及加密貨幣交易清洗黑錢，金額達2億3100萬港元。警方在行動中發現了逾百名未意識到受騙的事主，阻止進一步轉錢予詐騙集團。
2023年4月13日 · 廉政公署早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員，調查後揭發一名女子貪圖數百元人民幣報酬，來港開立銀行戶口讓他人操作數月，戶口其後被用作處理電騙案款項。
2024年8月28日 · 香港警方進一步調查，鎖定一個洗黑錢集團，發現集團首腦會陪同手下到銀行開戶口，然後利用該些戶口不停轉賬，以及透過虛擬貨幣以清洗犯罪得益。 該集團過往一年洗黑錢約1億元。 警方本月拘捕該集團7名成員，包括主腦、骨幹以及傀儡戶口持有人，其中5人已被落案控告「洗黑錢」罪。 行動中，警方檢獲約30萬元現金及超過60張銀行卡，並成功阻止130萬元犯罪得益。 行動中，警方揭發一宗涉及12萬美元的投資騙案，通知遠在美國受騙的事主，阻止他進一步損失。 「微歌」行動則揭發一個於去年開始運作的本地洗黑錢集團。 該集團由去年3月至今年5月利用至少43個本地銀行戶口，收取超過2000萬元騙款，清洗約2億元犯罪得益。 該集團同樣透過轉賬及虛擬貨幣洗黑錢，以逃避警方追查。
2024年4月29日 · 湯文亮表示：「近年真的很多內地人移居來香港，所謂『三軍未動、糧草先行』，內地人來港第一步便是開設銀行戶口，今年1月至3月初已經有近15萬內地人來本港一間大型中資銀行開戶口，他們來港開戶口的最終目標，都是在港居住，以及在港投資全球 ...
2024年8月19日 · 【明報專訊】金管局擬再加強反詐騙措施，副總裁阮國恒稱，當局正構思一項名為「Money Safe」的措施，讓銀行客戶可自願選擇將一部分銀行帳戶內存款「劃撥開」，不能經由網上銀行向第三方轉帳，將來需動用被劃撥的存款時，需做額外程序，例如親臨 ...
2021年6月21日 · 【明報專訊】跨境理財通將快開通，市傳內地居民可經見證開戶形式開立本港理財通戶口，毋須親身來港。 渣打大中華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤確定有關安排，渣打在內地的合作銀行，均已預備好讓內地客戶遙距在渣打開設理財通帳戶。
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