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2023年10月8日 · 已上路施行的「交付帳戶罪」，規定民眾無正當理由把金融機構帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用，首犯由警方裁處告誡；五年內再犯，最重可處三年徒刑、併科一百萬元罰金；若提供帳戶有收受對價、或交付三個以上的帳號或帳戶給詐團或他人，最重也可處三年徒刑。 每日提領最高一萬 禁使用網銀. 其中由警察機關裁處告誡者，管理辦法草案規定，帳戶、帳號自違反規定告誡日起算五年；若再犯，自前次屆滿日的翌日起，重新起算五年。 這段期間，金融機構對行為人金融帳戶，除繳交如水電費、瓦斯費、稅款、罰款、滯納金外，限制每個帳戶晶片金融卡在實體與網路ATM每日轉帳、提領金額上限各為等值新台幣一萬元整；晶片金融卡消費扣款（含行動金融卡）額度併計。
2010年4月7日 · 2010/04/07 06:00. 〔記者王寓中／台北報導〕針對中國銀行來台設分行，馬英九總統昨明確表示，台灣已經與中國簽署銀行監理的諒解備忘錄，在接下來的一、兩個月時間中，台灣就準備開放中國銀行在台灣設立分行。 馬昨與美國哈佛大學舉行視訊會議，與會聽眾提問時質疑，中國的中國國際商銀一家銀行的總淨值，就超過台灣卅七家銀行的總值，中國的銀行登台，是否會對台灣帶來不可彌補的影響？ 馬回應指出，對於以後在台灣設分行的中國銀行規模，我們有納入考量和評估，其中有一個非常重要的原則，就是比例原則，因為台灣非常清楚，中國銀行的規模，至少是台灣銀行的十倍以上，所以不能是一對一的比例。 馬強調，不會開放所有的中國銀行到台灣來設分行，會設立一些條件。 但馬昨天並未對條件的內容，做出進一步的說明。
2024年4月26日 · 2024/04/26 16:34. 〔記者王定傳／台北報導〕前台中商銀董事長王貴鋒，涉夥同台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿、極緻租賃公司實際負責人周哲男，利用公司資金，租購勞斯萊斯等豪車，還租私人飛機帶親友出遊，致公司受損10億餘元，由於王貴鋒、周哲男羈押期限將屆，新北地檢署聲請延押2個月，新北地院裁准。
2023年8月14日 · 檢警並發現，詐欺集團為突破洗錢障礙，勾結某銀行通化分行經理與理財主管，自今年3月底起至同年4月中旬，順利開立人頭公司金融帳戶及企業網路銀行，大量層轉犯罪所得，甚至於臨櫃大額提款時，銀行經理還協助解除風險控管，以不到3週時間內，順利取得高達5000萬元犯罪所得。 檢察官朱柏璋指揮刑事局偵六隊、台中市政府警察局刑事警察大隊、台北市政府警察局信義分局，組成專案小組，前後發動四波搜索，聲請羈押禁見17名被告獲准，查扣犯罪所得約2200萬元，並依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪嫌起訴吳、洪及2名銀行幹部共22人。
2023年11月1日 · 2023/11/01 22:24. 〔記者陳冠備／彰化報導〕「洗錢防制法」修正案從今年6月16日起實施，新法增修「提供帳戶罪」，採先「告誡」取代「起訴」。 彰化地檢署偵辦一起詐騙案件，一名陳姓男子在網路誤信「真愛」，提供帳戶給對方，卻遭詐騙集團使用，在6月19日洗錢434萬元，檢方偵辦後，確認陳男是網路愛情詐騙的受害者，依新法予以不起訴。
2020年2月6日 · 銀行則向檢警指出，用戶申請虛擬帳戶，是對應「支付寶」的專戶，可以連結到實體帳戶，申請虛擬帳戶只要身分證字號、實體帳戶等個資，就能申請完成。 警方指出，只要個資外流，被歹徒拿去申請虛擬帳戶，每個人都可能成為幫助犯，且一旦用虛擬帳戶犯案，會拖延警方追查實體帳戶的時間，無法第一時間凍結帳戶，建議金管會應該介入，加強認證。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 相關新聞. 2020/02/02 12:28 2020/02/01 15:38 2020/01/31 17:03 2020/01/24 13:41. 社會今日熱門. 2023/07/27 11:40. 2023/07/27 11:10. 2023/07/27 11:05.
2016年9月20日 · 2016/09/20 23:46. 〔編譯王惠慧／綜合報導〕財經媒體「CNBC」報導，富國銀行（Wells Fargo）執行長史坦富（John Stumpf）週二赴美國參議院銀行委員會作證，他針對富國銀行欺騙性的銷售行為道歉，並表示銀行「將會做得更好」。 史坦富在道歉之餘表示，將聚焦於富國銀行出錯的地方進行修復，他表示，對於「未能善盡對客戶、銀行成員及美國公眾應負的責任，深感抱歉」，並承認「我們讓客戶失望了」。 富國銀行在相關指控及達成和解方面，將支付1.85億美元（約新台幣58億元），也導致最終5000名與此案相關的銀行員工遭革職。 「CNBC」報導，參議員砲轟史坦富，為何銀行能容許這樣的疏失，並在一年後才對此採取行動，一名參議員指出，「當上千人被解職時，管理階層都去哪了？
