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2022年5月15日 · 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團,以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人,包括兩名持牌財務公司的董事,涉款190萬元。警方稱,犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙,手法較罕見。
2023年6月1日 · 圖1之1. 個人資料私隱專員公署今(1日)發表調查報告,調查發現為680間財務公司提供信貸資料查核、涉18萬名借款人資料的「TE信貸資料庫」,在未獲投訴人授權下,容許8家財務公司取閱當事人的資料等,涉違反《個人資料(私隱)條例》保障資料原則 ...
【明報專訊】被稱為「海港sir」的警司陳凱港2019年向本地銀行及財務公司提供虛假受僱文件及資料,獲取逾2600萬元按揭貸款,他和前同袍同否認兩項欺詐罪,案件昨於區院裁決。 法官指出,即使陳凱港曾接受媒體訪問、以個人名義推出產品,但知名度並非「人所共知」;反之他兩次申請中均無披露警司身分和提供月結單,有意隱瞞警察身分,其前同袍亦知悉陳的其中一次申請並協助,分別裁定陳兩罪成、前同袍一罪成,須還押至5月17日求情及判刑,以待索取他們的背景報告。
2024年1月2日 · 提到地產股,投資者或會較留意其財務情况,在高息情况下融資成本上升或削弱盈利。比較其他地產公司,信置財政狀况良好,於2023年6月30日,集團擁有現金及銀行存款超過439億元,扣除借貸總額不足20億,集團擁有淨現金接近420億元。
2023年9月29日 · 深水埗警區刑事部總督察謝于毅稱,警方在9月25至28日採取代號旋木行動,拘捕13男2女,涉及過高利率放債、無牌放債、刑事毁壞、刑事恐嚇及洗黑錢,相信已成功瓦解一個放高利貸犯罪集團。 謝稱,被捕人士包括一間持放債人牌照財務公司負責人、股東及員工,警方在該間位於旺角的公司檢獲逾300份借貸紀錄,最大額約10多萬,另檢取公司30萬資產,包括16萬現金,該公司名下戶口一年有近1500萬的交易記錄。 謝表示,公司會在網上宣傳及直銷方法接觸市民,在借貸人成功借錢時先收取10至25%手續費、轉介費,再以高利率要求還款,並委託黑社會人士收債。 深水埗警區刑事部高級督察蘇文浩形容,該公司雖持牌,但實際為「大耳窿」,呼籲市民考慮自身嘅財政負擔能力,光顧信譽良好財務公司。
2024年5月17日 · 被稱為「海港sir」的警司陳凱港涉於2019年向本地銀行及財務公司提供虛假受僱文件及資料,騙取逾2600萬元按揭貸款。他和49歲男商人同否認兩項欺詐罪,經審訊後陳凱港被裁定兩罪均罪成,同案商人則其中一罪罪成。
2024年2月16日 · 安盛金融有限公司3名前保險代理人涉嫌串謀另一名代理人,訛稱4份保單由對方經手,詐騙逾118萬元佣金和獎金。 3人被控串謀欺詐等共5罪,其中一人已認罪,餘下2人今(16日)在區域法院被裁定全部罪名成立。 法官指保單實際上並非由另一代理經手,被告卻訂立協議作虛假陳述,目的是透過詐騙使安盛蒙受損失。 二人須還押至3月25日判刑。