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細則中有關規管董事會會議程序的條文所規管。2. 成員 2.1. 委員會須由董事會委任，並須包括不少於三名成員，當中大多數成員 須為本公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。委員會主席須由 董事會委任，並須為獨立非執行董事。
