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關 於 香 港 警 務 處 就 這 方 面 提 供 的 幾 點 提 示 ， 請 參 照 附 件 。. 從 業 員 欲 加 深 對 「 洗 黑 錢 」 的 認 識 ， 可 參 加 由 監 管 局 與 警 務 處 合 辦 的 講 座 。. 詳 情 請 留 意 監 管 局 網 頁 （www.eaa.org.hk） 或 以 後 公 告 。. 「 打 擊 清 洗 ...
Prevention of Money Laundering. 通告. 通 告 編 號 00-07（CR）. 防止「 洗黑錢」 活動. 警方一向關注不法分子透過各種商業行為進行「 洗黑錢」 活動， 並經常籲請各行各業注意此類非法活動及認識「 洗黑錢」 的手法， 最近亦要求監管局提醒業界留意， 提防有人藉物業 ...
客戶客戶客戶客戶是否是否是否是否實益擁有人實益擁有人實益擁有人實益擁有人4?((請在適當 請在適當請在適當請在適當的的的的方格內劃上方格內劃上方格內劃上方格內劃上「 如如如如「「「是 是是是」」,,請 請請請前往前往前往前往第第第第4 部分部分部分部分。 如如如如「「「否 否否否」」,,請填妥第 請填妥第請填妥第請填妥第3 部分部分部分部分。 」」號 號號號)) 4 「實益擁有人」指最終擁有或控制客戶的個人,例如:一名父親提供購買資金並控制買家客戶,而買家客戶是其身為學生的兒子,父親便是實益擁有人。 第第第第4 部分部分部分部分: 交易簡要說明交易簡要說明交易簡要說明交易簡要說明. 所售/ 所購物業地址:___________________________________________
在填寫清單前，請閱讀第18-01(CR)號通告。 於香港參與涉及為客戶1買賣地產的交易的持牌人的基本要求 在安排客戶訂立買賣協議前，請填寫身分核實表格（適用於個 人2）／（適用於法團）（附件A 及B） 識別客戶並核實客戶身分（第4.3(a) 段）
執業通告所載指引適用於香港參與涉及為客戶買賣買賣買賣買賣地產物業交易之時的持牌人。 請參閱「指引」註腳4。 《《打擊洗錢條例 打擊洗錢條例打擊洗錢條例打擊洗錢條例》》下的反洗錢 下的反洗錢下的反洗錢下的反洗錢//反恐怖分子集反恐怖分子集反恐怖分子集反恐怖分子集資規定是否適用於在香港境外的物業買賣資規定是否適用於在香港境外的物業買賣資規定是否適用於在香港境外的物業買賣資規定是否適用於在香港境外的物業買賣? 是。 《打擊洗錢條例》第5A(6)條規定,交易的標的物是在香港抑或是在其他地方,並不重要。 因此,如果持牌人於香港參與涉及為客戶買賣地產物業的交易,即使該物業位於香港境外,亦須遵守《打擊洗錢條例》下的反洗錢/反恐怖分子集資規定。 請參閱「指引」註腳4。
為了進一步支持特區政府打擊「洗黑錢」罪行，監管 局現要求地產代理從業員採取以下措施防止「洗黑錢」活動： . (1) 核實客戶身分 倘若地產代理成功為客戶（無論是個人或公司客 戶）促成購入或售出物業，當客戶簽訂臨時買賣合 約時，地產代理應檢查有關的地產代理協議（或如 屬非住宅物業，則有關「睇樓紙」或類似協議）， 確保已填妥下列資料： 個人客戶的姓名或公司客戶的簽署人的姓名； 個人客戶的身分證明文件或旅遊證件的種類 （例如身分證、護照、內地人士來港雙程證） 及號碼；及 地址。 並應在協議上加上： 公司客戶的簽署人的身分證明文件或旅遊證件 的種類（例如身分證、護照、內地人士來港雙 程證）及號碼； 所購入或售出的物業地址；
為加深持牌人對反洗錢及反恐怖分子資金籌集(「反洗錢」)議題的認知,我們會在《專業天地》這個「反洗錢專區」為大家提供有關反洗錢的不同資訊及最新消息。 To enhance licensees’ knowledge on the subject of anti-money laundering (“AML”) and counter-terrorist financing (“CTF”), we will provide various information and updates about AML in the “AML Corner”. 同時,特別組織也於2022年7月公布了一份國際性的《地產業界風險為本指引》,當中涵蓋對私營機構及監管機構的指引。
