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2023年8月26日 · 【明報專訊】警方前日瓦解一個利用欺詐手段借貸和開設銀行戶口的詐騙集團，當中騙徒利用「深度偽造（Deepfake）」技術的人工智能「換臉」程式，冒充他人身分申請貸款，一宗個案申請成功，涉款7萬元；騙徒亦盜用他人身分證借貸，共借款20萬元。
2023年8月25日 · 警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪指，警方早前接獲情報指，有人利用他人身分證申請貸款，經調查後發現一個本地詐騙集團，在2022年9月至今年7月，盜用至少8名本地市民已報失的身分證，向20間不同銀行及借貸公司，合共遞交90次貸款申請和54次銀行戶口開戶申請，相關申請主要在網上處理，當中有4宗貸款申請獲批，涉款20萬元。 警方發現他們至少20次利用人工智能換臉技術，試圖冒充已報失身分證的市民申請貸款，當中有一次成功，涉款7萬元。 警方昨日展開代號「解詐行動」的拘捕行動，在全港多區拘捕4男2女，年齡介乎31至50歲，包括一名35歲集團男主腦，被捕人有一名報稱為清潔工，其他均為無業，他們涉嫌干犯串謀欺詐罪。
2023年6月7日 · 2023年6月7日星期三. 警破低息貸款詐騙集團拘21人涉逾300萬騙款 租尖沙嘴商業單位作基地 (18:44) 圖4之1 - 警方展示涉案證物。 （伍浦鋒攝） 警方發現有黑幫背景的詐騙集團假冒銀行及財務公司以「cold call」形式向市民打出電話，以低利率及優厚條件誘使市民借貸，但就要求事主先交出保證金。 當集團收取保證金便會失去聯絡，貸款亦沒有兌現。 警方昨日（6日）起一連兩日展開行動，搗破一個位於尖沙嘴商業單位的「電話中心」基地，以及搜查集團主腦的寓所，合共拘捕21名集團成員。 警方又檢獲大量載有受害人資料的名單，初步估計涉及6000名潛在受害人，詐騙集團涉及至少24宗低息貸款騙案，受害人合共損失超過300萬港元。
本報發現，部分財務公司有針對大專學生推出貸款計劃，只需身分證明文件及電話號碼等資料就可在網上貸款，毋須入息證明。 社交媒體同樣充斥不同借貸帳號，facebook有人聲稱「現金即日到手毋須見面」，本報私訊該人稱需借1萬元，對方說可網上借貸，只需 ...
2022年6月13日 · 民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，綜合各個案，詐騙集團先在社交媒體的求職群組或求職網站，訛稱招募代購等職位，以「聯絡人」、「律師」及「主任」等偽冒身份，處理求職申請，獲取受害人的相片、身分證明文件等，再利用資料向金融機構在網上借貸。 現年26歲的受害人K小姐（K小姐），今年1月在求職平台申請「移民顧問文書助理」一職，到2月下旬獲訛稱是公司職員的騙徒通知，因工作理由要到銅鑼灣花旗銀行負責「身分認證」程序，即日銀行獲存入40萬元款項，K小姐應騙徒以工作為由要求，將款項存入指定戶口。 K小姐稱，其間銀行職員無交代身分認證程序目的，亦不知40萬元屬銀行貸款。 到4月，她再被騙徒盜用身分，在另一間銀行借貸，在該銀行職員追問下，才揭發事件。
2022年5月15日 · 警方稱，犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙，手法較罕見。 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，包括兩名持牌財務公司的董事，涉款190萬元。
2022年5月26日 · 警方觀塘警區重案組第一隊主管邱嘉立表示，報案的本地銀行在4月20日至5月4日期間，在網上接獲三宗貸款申請，當中申請人涉嫌以虛假銀行月結單，顯示受僱於3間本地公司，以騙取貸款合共約95萬元。 警方相信，有詐騙集團開設空殼公司，訛稱借貸人擔任經理，偽造薪金證明等。 據悉，其中一筆30萬的貸款原已批出，但銀行已成功追回，其餘35萬及30萬的申請則未有批出。 空殼公司報稱從事商貿交易，在2018年及去年8月成立，但並無實際業務。 警方前日作出拘捕行動，以「串謀詐騙」罪拘捕8名男子，年齡介乎21至41歲，包括一名主腦及2名骨幹，其餘則為貸款人及空殼公司董事。 所有被捕人已獲准保釋候查，須於六月下旬向警方報到。 警方另檢獲一批虛假文件、公司印章、手提電腦及多部電話。
