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2014年7月1日 · 04:10 2014/07/01. 工商時報. 孫彬訓. 因應美國FATCA（肥咖條款）上路，今（1）日起國銀針對新開戶者，要先問明國籍，銀行已新增民眾開戶前簽署是不是美國納稅義務人的文件，如果是美國人，還要願意提供相關文件以茲證明FATCA身分，否則銀行會柔性勸阻開戶；各銀行也都增加一個FATCA的說明書，供客戶參考相關內容。...
2013年10月4日 · 19:18 2013/10/04. 有影. 林昕潔、 林東銘....
2017年3月13日 · 之後她轉戰匯豐海港中心分行，這次遭拒絕的理由是「沒有香港的住址證明」。 其後她又嘗試了渣打銀行、恒生銀行和花旗銀行，但是，要麼就是以存款資金不達標為由，要麼就是以證明文件不齊全作借口，甚至還有直接回答暫不辦理。 要求每天維持200萬在賬....
2024年3月26日 · 04:10 2024/03/26. 工商時報. 戴瑞瑤、黃于庭. 防警示帳戶、人頭戶，金管會三路並進，一是針對警示帳戶數最多的前五家銀行列入專案列管，要求訂定改善計畫；二是警示帳戶控管將進一步擴展到公司戶，正由銀行公會訂定自律規範，三是告誡戶開戶控管將於第一季上路。 字級設定： 小 中 大 特....
2019年11月28日 · 金管會28日宣布，開放3種人可開數位存款帳戶，包括：「7歲領有身分證的未成年人」、「持有居留證且年滿20歲的外國人、一人獨資公司的法人」都可線上開戶，即日起各銀行就可開辦。 字級設定： 小 中 大 特....
2017年3月10日 · 舉例來說，新規定要求境外法人須提供「六個月內簽發的董事職權證明書」，證明該公司「有召開董事會」的紀錄，另外，法人也要提供「六個月內簽發或於校期內的存續證明」，證明公司並非沒有註冊的幽靈公司。 新規定還要求銀行，除了確認客戶的業務性質、取得董事股東名冊，還要確認「實質受益人」。...
2015年5月11日 · 為了吸引外人來台理財，金管會近日放寬外國人來台開戶條件。. 金管會釋釋，以往外國人來台開戶需要有包括護照、居留證等雙證件，但現在開放 ...
