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搜尋結果

  1. hk.on.cc › hk › bkn獨家消息：影子供應商開同名公司騙財｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網

    2014年4月16日 · 有騙徒利用本港可成立同名無限公司之便，以習慣用支票支付貨款的食品供應商為目標，先以供應商相同名字登記註冊成立公司，並在銀行開設同名影子戶口。一間食品供應商的十多個食肆客戶，被冒充供應商職員上門騙走支票後，再被人在影子戶口 ...

  2. hk.on.cc › hk › bkn利用虛擬銀行清洗網騙案黑錢 67傀儡戶口持有人被捕

    2 天前 · 香港時間. 06月01日 (六) 11:00. Tweet. 虛擬銀行開戶快捷，令罪犯有機可乘，透過開立大量傀儡戶口，頻繁交易大額款項從而清洗犯罪得益，執法部門於是展開調查，並由周一開始一連五日 (27至31日)進行代號「烈空」的打擊洗黑錢行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）拘捕35男32女傀儡戶口持有人 (20至74歲)，當中包括19名非華裔人士，並以印尼及菲律賓籍外傭為主，他們已獲准保釋候查。 行動將會繼續，人員亦將追查案件幕後主腦身份，不排除有更多人被捕。

  3. hk.on.cc › hk › bkn利誘外傭開戶口洗清千萬元黑錢 20人被捕包括8名骨幹

    2024年5月27日 · 該集團涉嫌於去年11月至今年4月期間，招攬外傭開立最少17個銀行戶口，清洗逾1000萬港元的犯罪得益，共涉及最少39宗詐騙案，其中包括13宗網購騙案、10宗墊支款項案、8宗網上情緣騙案等，騙款金額達540萬港元。 據了解，集團為逃避執法人員追查，會利用不同的快餐店、酒店房間與外傭見面。 與此同時，不同騙案的受害人，將款項存入涉案戶口。 人員於上周六（25日）展開拘捕行動，在全港多處以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕20人 (29至63歲)，包括6名本地男子及14名印尼籍女子。 當中6男2女為骨幹成員，12女為傀儡戶口持有人。 所有被捕人士現正被扣留調查。 被捕人士報稱從事裝修工人、清潔工、家庭傭工、無業。 部分被捕人士有黑幫背景，相信犯罪集團由黑幫操控。

  4. 其他人也問了

  5. hk.on.cc › hk › bkn【星之谷】銀行戶口違規收「外快」 累按揭被收回｜即時新聞｜產 ...

    2022年4月2日 · 在開戶時，要向銀行表明戶口預計有那類型出入帳，譬如主要是直接收買家轉數快或銀行轉賬入數，即是從人名戶口收款，以及預期每月宗數等。 另外，開公司戶口亦不一定需要開設有限公司，無限公司一樣可以開設公司戶口。 最後，假如你真的如此不幸，因為以個人戶口做生意而被銀行關閉戶口的話，按揭其實未必一定「Call loan」收場，只是沒有銀行戶口，每月便要親身到銀行分行櫃枱入錢供物業按揭，長遠還是轉按較為合理。 作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。 星之谷網址： https://starpagency.com/ 關鍵字. 按揭. |. 按揭有道. |. 星之谷. 貧富懸殊！ 美國最富有1%人口去年財富增長6.5萬億美元.

  6. hk.on.cc › hk › bkn東亞銀行前經理收賄代客開戶 判囚18個月｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網

    4 天前 · 一名東亞銀行時任銀行經理早前被廉署落案起訴，從多名中介公司代表收受賄款，以協助非本地客戶在其服務的銀行開立個人及公司帳戶，並在處理申請時使用虛假文書副本，訛稱客戶於開戶當日身在香港。今日 (30日)在區域法院被判入獄18個月。

  7. hk.on.cc › hk › bkn盜用他人身份開設銀行戶口 警搗詐騙集團拘3男 - on.cc東網

    2021年5月28日 · 商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方於昨日 (27日)清晨時分，突擊搜查2個分別位於粉嶺及天水圍的住宅單位，檢獲大量證物，包括用作偽造文件的工具、偽造身份證、偽鈔、屬於他人並已報失的身份證、銀行文件、約值1,200港元的懷疑冰毒等。. 行動 ...

  8. hk.on.cc › hk › bkn誤信涉發詐騙訊息 中年婦被騙逾87萬元｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網

    4 天前 · 隨後向事主提供負責案件的「檢察官」聯繫方式。「檢察官」要求事主新開設澳門銀行帳戶，用作「資金審查」及存入「保證金」。事主未疑有詐按要求照做，先後將34萬港元及52.7萬澳門元存入新開帳戶，同時按對方要求定期報告行蹤及同屏操作電腦。