搜尋結果
2024年4月5日 · 轉數快意外收$1000 陌生人稱錯手促歸還 網民懷疑洗黑錢陷阱 金管局教一招防中伏. 近年電子支付盛行，廣泛用於消費購物或親友間金錢交易。. 轉帳時理應小心核對資料，但總會有大意轉錯錢的時候。. 近日有網民表示收到陌生人致電稱轉錯1,000元，經查閱後證實 ...
2024年6月12日 · 新加坡去年8月爆出涉及家辦的嚴重洗錢醜聞，多間享有免稅資格的家族辦公室涉嫌捲入規模達30億坡元（約173億港元）。 十名已被判罪成的涉案人士分別來自中國、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿圖、多明尼加、聖基茨和尼維斯，他們至少擁有五間家族辦公室。
2012年9月5日 · 由「洗黑錢指控」談起. 早前金融市場的焦點之一，是美國監管機構指匯豐（00005）及渣打（02888）涉及洗黑錢；兩家銀行的股價受消息影響而波動，有趣的是，市場對洗錢指控的反應似乎也反映了現代人的價值觀。. 罰得少便是利好股息消息. 當日市場傳出，涉嫌 ...
2019年10月19日 · 分享：. 【好書推介】大馬商人蒙騙全世界 數年「吸金」50億美元. 馬來西亞「一馬基金」（1MDB）貪污和洗黑錢醜聞震驚全國，並間接導致政權交替。. 此書作者2015年起追蹤報道此案，並將頭號金融逃犯劉特佐（Jho Low）的故事結集成書。. 大馬政局變天關鍵人物 ...
2024年4月11日 · 香港人已習慣在網上處理金錢交易，無論是銀行轉帳、買賣股票，或是購置日用品、預訂機票酒店，不論金額大小，大多透過網頁或APP去處理，數碼詐騙尤其是金融騙案，亦因此無處不在。. 環聯最新的調查發現，2023年間源自香港的所有數碼交易中，6.6%屬可疑 ...
2024年1月26日 · 近日，「#女子稱在銀行取5000元現金被刁難#」話題登上微博熱搜，河南一女子稱自己試圖在銀行櫃檯提取5000元（人民幣，下同）現金，卻被職員反覆要求證明轉賬人是她親姐姐，前後遭刁難2小時，報警後才成功提款。. 取5千人幣現金 被要求證明轉賬人是親姐 ...
2021年3月24日 · 一個較常見的情況是其本人或名下公司戶口有大量不尋常的資金出入。. 如果銀行懷疑客戶洗黑錢，為免被監管機構罰款，銀行往往會終止與可疑客戶的所有往來，有按揭的話，也會要求提早還款，終結戶口。. 所以，對於申請按揭，絕非「過海就係神仙」；任何 ...
