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  1. 黃卓詩女士於持牌放債業務方面積逾20年經驗彼負責本集團的整體管理及營運策略規劃及業務發展

  2. K Cash集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員及其角色與職能載列如下: 執行董事 李根泰先生 黃卓詩女士 非執行董事 李常盛先生 李碧葱女士 陳詠詩女士 簡珮茵女士 獨立非執行董事 洪爲民教授太平紳士 麥永森先生 梁家昌先生 董事會已設立四個委員會,其成員資料載列如下: 董事委員會 董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 獨立商機 評估委員會 李根泰先生 MM 黃卓詩女士 M 李常盛先生 MC 李碧葱女士 陳詠詩女士 簡珮茵女士 洪爲民教授太平紳士 MCM M 麥永森先生 MMM C 梁家昌先生 CM M M. 附註: C: 相關董事委員會主席 M: 相關董事委員會成員. 香港,二零二三年十二月五日. Created Date.

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  4. (a) 重選黃卓詩女士為執行董事; (b) 重選李常盛先生為非執行董事; (c) 重選洪爲民教授太平紳士為獨立非執行董事;及 (d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。 3. 就截至二零二三年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股1.998港仙; 4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬; 及 5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案: 「動議: (a) 遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及下文(b)段 並在其規限下,一般及無條件向本公司董事授出一般授權,以於有關 期間(定義見下文)根據所有適用法例、規則及規例行使本公司一切權 力購回其股份;

  5. 因此黃卓詩女士李常盛先生及洪爲民教授太平紳士將於股東週年大會 上退任並符合資格及願意重選連任為董事提名委員會已檢討董事會的架構及組成董事提供的確認及披露董事的

  6. 黃卓詩女士. 非執行董事. 李常盛先生. 李碧葱女士. 陳詠詩女士. 簡珮茵女士. 獨立非執行董事. 洪為民先生. 麥永森先生. 梁家昌先生. 公司秘書. 黎少娟女士(公司治理公會,香港公司治理公會) 電話. (852) 21111 211. 傳真. (852) 3568 9832. 電郵. ir@kcash.hk. 公司網址. http://kcash.hk. K Cash Limited. 放債人牌照號碼:1716/2023. K Cash Express Limited. 放債人牌照號碼:0885/2023. 本網站所列之資訊謹供參考並會不時更新。

  7. K Cash集團有限公司. 主席. 李常盛. 香港,年月日. 2024 3 12. 於本公告日期,本公司董事會包括執行董事李根泰先生及黃卓詩女士,非執行董事李常盛先生李碧葱女士陳詠詩女士及簡珮茵女士,以及獨立非執行董事洪爲民教授太平紳士麥永森先生及梁家昌先生

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