黑財務公司名單 相關
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2024年2月5日 · 警方調查發現,32名被捕人士包括20男12女,介乎18至53歲,全部人持香港身分證,其中5人有黑社會背景。其中14人是兩間涉案財務公司持牌人及職員,16人涉非法收債、刑事恐嚇、刑事毀壞,還有2人懷疑協助放高利貸公司洗黑錢。
2023年9月29日 · 謝稱,被捕人士包括一間持放債人牌照財務公司負責人、股東及員工,警方在該間位於旺角的公司檢獲逾300份借貸紀錄,最大額約10多萬,另檢取公司30萬資產,包括16萬現金,該公司名下戶口一年有近1500萬的交易記錄。 謝表示,公司會在網上宣傳及直銷方法接觸市民,在借貸人成功借錢時先收取10至25%手續費、轉介費,再以高利率要求還款,並委託黑社會人士收債。 深水埗警區刑事部高級督察蘇文浩形容,該公司雖持牌,但實際為「大耳窿」,呼籲市民考慮自身嘅財政負擔能力,光顧信譽良好財務公司。 另外,蘇文浩表示,部分市民的電話號碼被不法分子用作無牌放債或恐嚇受害人,亦有人名下帳戶被用作收取事主還款,結果墮入法網及被警方拘捕,提醒市民切勿因為金錢利益借出身份證、電話號碼或銀行戶口。
2022年5月15日 · 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團,以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人,包括兩名持牌財務公司的董事,涉款190萬元。警方稱,犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙,手法較罕見。
2024年4月8日 · 明報即時新聞. 外賣平台Foodpanda旗下公司的財務總監疑因沉迷賭博,於2016年至2017年間利用銀行戶口的保安編碼(security token),將逾2883萬元中飽私囊,其後歸還其中逾598萬元。 他今(8日)於高院承認兩項盜竊罪,判囚7年4個月。 法官稱,被告獲僱主信任,才可以全權管理公司戶口,犯案屬嚴重違反信任關係,不過他事後歸還款項,反映一定程度的悔意。
2023年3月11日 · 美制裁「影子銀行」網絡 港註冊公司列黑名單. 【明報專訊】美國財政部周四(9日)將多間在香港註冊的公司等39個個體納入制裁名單,指它們構成「影子銀行」網絡,協助受制裁的伊朗實體進入國際金融體系和出售石化產品,違反國際對伊朗的制裁。. 其他被 ...
2022年7月7日 · 【明報專訊】曾多次傳獲私募基金收購的SOHO中國(0410),昨日爆出首席財務官倪葵陽涉內幕交易被警方帶走調查。 據內地官媒《環球時報》引述消息人士報道,近日微博爆出倪葵陽因涉嫌內幕交易被查事件,而且公司多名高管亦被調查,指事件「絕非 ...
2023年12月21日 · 警方偵破財務中介公司詐騙案,拘捕8人,涉嫌收取財務中介費、服務費及利用事主信用卡套現。 警方指,公司經營近2年,至今年9月才接獲第一宗報案,暫尋獲12名事主,合共損失超過160萬元,其中最大一宗損失約70多萬,據悉該名事主借貸130萬元,惟其中78萬元 ...