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  3. www.eaa.org.hk › practice › documents通告 - EAA

    簡而言之，特別組織表示行業應視伊朗 及烏茲別克斯坦的 交易有較高風險構成清洗黑錢及恐怖分子融資活動。因此應對這 些交易加強審查及提高核實客人身分的要求。行業亦應注意在土 ...

  4. www.eaa.org.hk › Portals › 0各位持牌人： 年 10 月 21 日发表了一份 （只备有英文版）。 洗 ... 簡

    尽管特别组织对伊朗及朝鲜民主主义人民共和国采取针 对措施的呼吁仍然有效，鉴于缅甸就其策略性缺失相关的行动 项目在行动计划的限期后一年仍持续没有取得进展及大多数 未获处理，特别组织决定有必要采取进一步行动，呼吁其成员

  5. www.eaa.org.hk › Portals › 0各位持牌人： 年 10 月 21 日發表了一份 （只備有英文版）。 洗 ...

    儘管特別組織對伊朗及朝鮮民主主義人民共和國採取針 對措施的呼籲仍然有效，鑑於緬甸就其策略性缺失相關的行動 項目在行動計劃的限期後一年仍持續沒有取得進展及大多數 未獲處理，特別組織決定有必要採取進一步行動，呼籲其成員

  6. www.eaa.org.hk › zh-hkEstate Agents Authority 地產代理監管局

    消費者教育網站「精明委託地產代理」. Consumer education website “Be smart in appointing estate agents”. 監管局將舉辦「境外置業『危』『機』攻略」公開講座. 有關：《2024年水務設施（修訂）條例》. 監管局最新一期《專業天地》經已出版. 電子單張供持牌人向客戶解釋 ...

  7. www.eaa.org.hk › Portals › 0反洗錢專區 - EAA

    HORIZONS 15反洗錢專區 AML CORNER 隨着《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金 籌集（修訂）條例草案》已於立法會 通過，監管局目前正在修訂其執業通告（編 號18-01(CR)），就有關反洗錢及反恐怖分子 資金籌集的最新規定為業界提供最新指引。先向持牌人簡介 ...

  8. www.eaa.org.hk › Portals › 0監管局更新有關地產代理業遵守反洗錢及 反恐怖分子資金籌集規定 ...

    1. 監管局更新有關地產代理業遵守反洗錢及 反恐怖分子資金籌集規定的指引. （2023 年5 月12 日）為處理財務行動特別組織（「特別 組織」）於2018-19 年相互評估中提出的事宜，並協助持牌人 遵從《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》 （「《 修訂 ...

  9. www.eaa.org.hk › Portals › 025條 刊登個人、團體、企業和實體的名單 於2018年10月5日 上午11 ...

    Page 1 of 71 根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條 刊登個人、團體、企業和實體的名單 (於2018年10月5日, 上午11時30分更新) 個人 QDi.001 Name: 1: SAYF-AL ADL 2: na 3: na 4: na Name (original script): لﺪﻌﻟا ﻒﻴﺳ

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