上大陸開銀行戶口 相關
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2023年3月9日 · 調查後發現被告黃建立（31歲，無報稱職業）2018年由他人安排來港在中國銀行（香港）開立戶口，並獲900元人民幣報酬。 截止2019年2月，他串謀他人處理4筆懷疑為電騙受害人存放於戶口的港元、新加坡元及美元，共值約18萬港元。
2024年5月14日 · 調查發現，集團招攬內地人到港開設銀行戶口，並以不同類型騙案誘騙事主轉帳騙款到傀儡戶口，之後會從戶口以現金方式提取騙款，再到場外加密貨幣交易店購買加密貨幣，同時集團會在海外加密貨幣平台以虛假身份開設戶口並存入加密貨幣，最後將 ...
2024年4月13日 · 財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，過去多個月，警方與國家反詐中心發現一個跨境犯罪集團，招攬內地人到港開銀行戶口，供集團清洗黑錢，涉逾2.3億元。
2024年4月29日 · 2024年4月29日星期一. 封面故事. 下一篇 上一篇. 湯文亮：大量內地人來港開戶 料趨勢持續. 【明報專訊】紀惠集團行政總裁湯文亮近日在107動力主辦的午餐會主講時指出，古語有云成功需要「天時、地利、人和」，當中，他認為最重要是「人和」，而「人和」除「人心所向」外，「最重要是人多」，指一間大型中資銀行香港分行管理層在今年3月初到紀惠集團拜年期間向他透露，由今年1月至3月初該行獲近15萬內地人來港開戶，這令他相信，在本港居住、生活及擁有本港資產，對內地人來說很有吸引力，料此趨勢仍會持續。 每次攜帶上限2萬人幣 可螞蟻搬家.
2023年4月13日 · 廉政公署早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員，調查後揭發一名女子貪圖數百元人民幣報酬，來港開立銀行戶口讓他人操作數月，戶口其後被用作處理電騙案款項。 女子今日 (13日)在東區裁判法院承認串謀「洗黑錢」，判囚一年。 主任裁判官徐綺薇判刑時指，認罪被告蔡燕輝（42歲）來港開戶，顯示她積極參與這宗涉及跨境因素的案件，以監禁18個月為量刑起點。 裁判官考慮到被告認罪，將刑期扣減至一年。 案情透露被告於2018年11月至2019年2月期間，串謀他人處理四筆在其中國銀行 (香港)有限公司 (中銀香港)戶口的美元及加拿大元，總值約50萬港元。 廉署早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員遂展開調查，發現被告於2018年由他人安排來港在中銀香港開立戶口，並交由他人操作以獲800元人民幣報酬。
2021年6月21日 · 渣打：跨境理財通戶口 港人須北上開. 【明報專訊】跨境理財通將快開通，市傳內地居民可經見證開戶形式開立本港理財通戶口，毋須親身來港。. 渣打大中華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤確定有關安排，渣打在內地的合作銀行，均已預備好讓 ...
金管局伙世銀成立綠色商銀聯盟. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676. 【明報專訊】中銀香港（2388）宣布，持續提升大灣區「開戶易」見證開立內地帳戶服務，除內地手機號碼外，新增以香港手機號碼申請「開戶易」服務，以滿足香港市民在大灣區出遊 ...
