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  1. 1 天前 · 中國媒體報道稱,1979年出生的黃健,大學畢業後曾在銀行工作,後成立投資公司,從事資金借貸生意。 他利用某些手段獲得巨額資金,在上海購入價值8千萬元人民幣的商業物業,轉手卻以此作抵押,從銀行獲得超出物業價值的1.2億元貸款。

  2. 2024年6月16日 · 【明報專訊】擁有加拿大永久居民身分的華裔商人,因在中國被指涉嫌偽造公司審計報告,申請金額高達1.9億加元的銀行貸款,移民部經「相對可能性衡量」後認為該商人犯有嚴重罪行,並作出拒絕入境的決定,該商人向聯邦法院提出司法覆核,聲稱被前同事陷害,並質疑移民部未有充分考慮中國調查當局慣用「酷刑逼供」的手法,但被法官駁回。 聯邦法院文件顯示,中國籍黃姓商人 (Huang,音譯)於2012年5月以旅遊目的持臨時居民簽證入境加拿大,在申請文件中報稱已婚並與配偶育有兩名孩子。 同年9月加拿大邊境服務局 (CBSA)獲悉黃氏在中國涉嫌詐騙1.9億加元,因此已準備拒絕入境報告,但未能找到黃氏下落。

  3. 2022年7月21日 · 大灣區GBA專題:內地匯錢到港 部分港免收費. 圖為內地銀行智能銀行櫃位。. 中國對境內外的機構或個人都實施外匯管制,倘若每筆個人跨境轉帳金額達到20萬元人民幣、外幣總值達到1萬美元以上,就要向外匯管制部門登記。. (資料圖片). 【明報專訊】雖然 ...

  4. 2024年5月14日 · 渣打則料人行將隨國債發行降低存款準備金0.25個百分點,並提升減息的機會。該行中國宏觀策略部主管劉潔表示,上周末公布的貸款數據差過預期,認為不論美國減息預期如何,內地短期內進一步放鬆貨幣政策的可能性上升。分析:有足夠需求吸收新債券

  5. 2024年5月8日 · 道明銀行表示,正在對其反洗錢網絡進行全面審核,在補救和平台增強方面已花費了5億元。既然有漏洞,利用道明銀行的也不止中國毒販,《多倫多星報》報道稱,意大利Ndrangheta黑手黨組織也涉及其中,同樣也是買通內部人員行事。

  6. 中銀表示,已優化定存確認通知書的說明以提醒客戶,東亞則指會跟進本報調查。消委會囑咐消費者要留意銀行條款,並建議銀行主動向客戶披露相關條款及收費,減少爭拗。

  7. 2023年6月19日 · 目前深圳市內各平安銀行營業網點、深圳市內個別建行分行及部分工行分行,可提供頤年卡辦理服務,申請人需有內地手提電話號碼,並持有有效身分證明文件,如有效的回鄉證或港澳居民居住證,要留意個別銀行分行或會要求申請人提供深圳住址,甚或要提供

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