搜尋結果
籌集(修訂)條例草案》已於立法會通過,監管局目前正在修訂其執業通告(編號18-01(CR)),就有關反洗錢及反恐怖分子資金籌集的最新規定為業界提供最新指引。 先向持牌人簡介一下,新的執業通告將包含對「政治人物」的新定義,即涵蓋在香港以外,來自中國其他地區的政治人物。 同時,對就信託而言的「實益擁有人」亦會有新的定義,將與稅務條例下對「控權人」的定義一致。 基於經修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中與地產代理行業相關的修訂將於2023年6月1日生效,監管局的新執業通告亦將會於同日生效。 監管局也將會更新相關的「問與答」、持牌人清單及「身分核實表格」範例,並會安排相關持續專業進修講座。 監管局建議持牌人於修訂通告接近生效時,查閱監管局網站以獲得更多相關資訊。
HORIZONS 15反洗錢專區 AML CORNER 監管局以風險為本的監督方法，監管地 產代理業界有否遵從反洗錢/反恐怖 分子資金籌集的規定。監管局會不時檢視地 產代理公司的相關政策、工作程序和管理系 統。自2021年初，監管局進行一項「反洗 錢及反恐融資責任 ...
代理業界也需要繼續努力，以確保反洗錢條 例得以有效執行。而為了進一步了解業界對反洗錢/反恐怖 分子資金籌集的遵循情況，監管局設計 了一份問卷，向地產代理公司收集資料。有關問卷的目的是全面評估業界面對反洗 錢/反恐怖分子資金籌集的風險以及他們
「反洗錢」專區. Anti-Money Laundering (AML) Corner. 以風險為本的方式監督業界就AML/CTF. 的合規工作下,每間地產代理公司均被劃分為不同的風險類別。 為協助地產代理公司就反洗錢及反恐佈份子資金籌集方面進行自我評估,監管局現正向業界發出一份自我評估表格。 地產代理公司的負責人須填妥表格並交回給監管局。 監管局會參考表格內的資料,更新對各地產代理公司風險分類的評估。 地產代理公司沒有或延誤向監管局透過表格提供資料,有可能影響本局對其風險分類的評估,以致本局會增加對其的監督及巡查。
HORIZONS 15反洗錢專區 AML CORNER 有關反洗錢及反恐怖分子資金籌集的法 定規定已延伸至指定非金融業人士 (DNFBPs)，當中包括地產代理行業。為協助 地產代理履行相關制度下的監管要求，監管 局在2021年進行了一項外展教育計劃 -「反洗 錢及反恐融資 ...
為加深持牌人對反洗錢及反恐怖分子資金籌集（「反洗錢」）議 題的認知，我們會在《專業天地》這個「反洗錢專區」為大家提 供有關反洗錢的不同資訊及最新消息。為確保業界有效執行《打擊洗錢及恐怖分子 資金籌集條例》，以及評估業界就反洗錢所
AML Corner. 為加深持牌人對反洗錢及反恐怖分子資金籌集(「反洗錢」)議題的認知,由今期《專業天地》起,我們會在這個「反洗錢專區」為大家提供有關反洗錢的不同資訊及最新消息。 監管局最近優化了本局網頁的「反洗錢資訊專區」,讓持牌人更容易獲取更多有用資訊。 「反洗錢資訊專區」設於「持牌人」欄目下,亦可於監管局網頁的「最新消息」中找到相關的超連結。 閣下亦可把以下「反洗錢資訊專區」連結加至書籤名單中:www.eaa.org.hk/Licensees/ Anti-Money-Laundering-AML-Corner.
