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  1. 2014年8月19日 · 這一罰款,是在渣打銀行至今未能解決2012年就已經被發現指出的問題後接受的。 紐約州金管部門發言人表示,如果銀行未能兌現自己的承諾,就 ...

  2. 2020年5月22日 · 美國國務卿蓬佩奧星期二(6月9日)加入批評匯豐銀行與同屬英資的渣銀行(Standard Chartered)表態支持北京對香港直接立法之行列,形容此舉為 ...

  3. 2012年8月7日 · 美國政府指責渣打銀行幫助伊朗洗錢的說法導致星期二(8月7日)香港股市渣打股價大跌。 香港開市不久,渣打股價就暴跌7.5%至174元港幣每股。

  4. 2012年8月7日 · 星期二(7日)英國渣打銀行強烈否認美國紐約金融監管機構對它洗錢的指控。. 紐約金融監管機構說,渣打銀行為了幫助伊朗避免美國的洗錢法律在 ...

  5. 2023年3月9日 · BBC國際頻道的調查揭露詐騙園區內部運作,並獨家採訪了一位前詐騙集團老闆,他披露殺豬盤騙徒們誘騙受害者的各種伎倆。 深沉有磁性的嗓音是「曉最」最引以為傲的技能。 每當他跟目標受害者通上電話,她們總會聽話,把錢拱手奉上。 曉最不願用他的本名受訪,卻很樂意分享他作為前職業騙徒的秘訣。...

  6. 2020年12月29日 · 螞蟻集團滬港上市雙雙叫暫停 馬雲被約談後二度震蕩. 「反壟斷風暴」 如果說12月的中國颳起「反壟斷風暴」或許並不為過。 從高層喊話,到監管行動,中國互聯網巨頭們不得不節節後退。 12月11日召開中共中央政治局會議,首次明確提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。 3天後,市場監管總局就向阿里巴巴、騰訊等開出三張反壟斷罰單,還表示「互聯網行業不是反壟斷法外之地」。...

  7. 英國渣打銀行在被紐約金管局指控幫助伊朗洗錢後,同意支付3億4千萬美元巨額罰款,與紐約金融管理當局達成和解。 原定於周三(8月15日)的法庭 ...