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  1. Kyc 相關

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  2. Reduce exposure to money laundering, financial crimes, fraud & terrorist financing. Increase conversion rates, reduce fraud & speed up the identity verification process.

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  1. 2024年5月11日 · 政府於今年2月撤辣」,令內地客買家積極赴港買樓有市場人士分析指港銀於審批按揭時需進行認識你的客戶KYC程序以確保銀行利益及符合監管要求但較難審核內地客所提供的內地入息證明文件加重銀行審批按揭申請的工作。 有按揭代理表示,據悉有關個別銀行非「一刀切」暫停,視乎個案是否能確定符合審批要求。 中原:非「一刀切」 視乎個別申請. 中原按揭董事總經理王美鳳表示,據悉有關個別銀行並非「一刀切」暫停接納內地客戶的按揭申請,而是需按個案視乎是否能確定符合審批要求。 她解釋,港銀較難確認內地客的入息證明文件,亦並非如港人一樣可於信貸資料庫查閱其信貸紀錄及債務狀况,導致銀行最近在處理內地客戶按揭申請的時間有所延長,出現審批「塞車」。

  2. 2023年3月28日 · 本文整合香港金融管理局資料,解答相關疑問。 問:紙幣爛了可否用? 答:損壞的紙幣有可能不被接受做法定貨幣。 問:紙幣撕爛了,可以怎辦? 答:可以拿去發鈔銀行換。 銀行會按既定準則驗證鈔票真偽及損毁程度,例如會驗是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毁程度等。 一般來說,如果沒有以上問題,銀行會換錢給市民。 政府透過金管局授權3間銀行發行紙幣,分別為香港上海匯豐銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司和渣打銀行(香港)有限公司。 問:紙幣可否黐返埋使用? 答:最好是交回發鈔銀行。 金管局提醒,切勿將兩張不同號碼的鈔票黐在一起,這樣做是合成銀紙,不是法定貨幣,可能會被檢控製造偽幣。 問:如果收到張霉霉爛爛的銀紙,可以怎辦? 答:崩角、污糟銀紙仍然用得,但如果覺得不順眼,最好是交予發鈔銀行回收。

  3. 2020年7月24日 · 明報即時新聞. 【22:03更新】被稱為「黃店」的元朗「亞玉冰室」,其老闆昨晚(23日)遇襲,是一個月內第二次。 警方今日(24日)拘捕4人,涉嫌傷人,包括3名學生,初步調查懷疑案件與債務問題有關,案件交由元朗警區反黑組第2隊跟進。

  4. 2024年5月6日 · 大地期貨是中證監核准成立的期貨公司,是浙江東方金融控股子公司,原為香港中資期貨業協會成員。 對上一家退場的中資行為東航國際金融,於去年2月已無證監會有效牌照,其本持有1號(證券交易)、2號及9號牌(提供資產管理)等。 本報翻查港交所參與者通告,截至5月3日,今年已有21家券商停止或暫停營業,已是去年全年總數32家的六成半,而過去3年,已有逾100家券商停止或暫停營業。 但整體聯交所開業參與者數目,連跌3年後止跌回穩,截至今年4月為564家,較2023年3月增5家(見圖),反映過去一年新開業經紀多於退場。 有業界稱,近月證監會多了向券商查詢,如券商不夠6個月開支的流動資金,會要求券商增資;如未能及時增資,或情况沒改善,便要求券商準備或制定退場計劃。

  5. 2024年4月9日 · 明報即時新聞. 警方新界南總區於3月25日至4月8日展開新一輪「淺岸」行動,打擊科技及相關洗黑錢罪案,共拘捕212名傀儡戶口持有人,他們涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢,共涉及156宗騙案,包括求職、借貸、投資、電話、網上情緣及網上購物騙案等,總損失金額約3.5億元。

  6. news.mingpao.com › pns › 港聞Object Moved

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  7. 2023年5月27日 · 樂悠咭 是專為60歲或以上香港居民而設的個人八達通,持有人可享每程2元的乘車優惠票價(指定公共交通工具)。 不過不少市民對於樂悠咭及長者八達通的分別仍有疑問,尤其對領取消費券有何影響。 若原先已登記以長者八達通領取消費券,可否轉用樂悠咭領券? 是否要重新登記才可領取新一期消費券? 本文整理相關資訊解答。 Q:長者若已取得樂悠咭,如要領取第二期消費券(即今年7月16日開始派發的2000元),應使用原已登記消費券的八達通卡還是樂悠咭? A:如原本登記了消費券的長者八達通卡仍然有效,可選擇沿用該卡收取消費券。 樂悠咭則可用於享用2元乘車優惠,作資格識別。

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