Kyc 相關
廣告Improve Workflow Efficiencies With CRM Integration that Delivers Real-Time Data. Contact Us to Improve KYC Compliance & Risk Management With Automated Workflow Software.
- Review KYC Verification
Complete KYC Verification Using
Our Comprehensive Screening Tool.
- Automate KYC, KYB, & AML
Reduce Manual Effort With
End-To-End Automated Solutions.
- Review KYC Verification
搜尋結果
2015年1月21日 · 世界各地金融監管機構規管愈見嚴格，在銀行和金融業內，負責檢查和審批客戶資格的「認識你的客戶」（Know Your Client，簡稱KYC）部門應運而生，人才極為渴市。 自08年金融海嘯後，各地監管機構對銀行和金融業，均作出不同程度的規管。 KYC部門專門負責檢查客戶提交的文件，和審批客戶是否符合法規和機構內部的客戶資格。 8年經驗年薪百萬. 華德士經理（金融服務）張文頌稱，KYC工作內容複雜，職員需清楚國際和本地金融監管機構法規，如客戶公司的註冊地不同，其監管要求或有分別，涉及大量法律知識，而且工作量大，相關人才甚為渴市。 即使求職者過往並非在KYC部門任職，只要有相關經驗，亦會獲聘請。
2015年2月8日 · 1. 「認識你的客戶」（Know Your Client) 在銀行和金融業內，中後台（middle and back office）的人手需求增加，其中「認識你的客戶」（Know Your Client，簡稱KYC）、風險管理和內部審計人才最為吃香。 人力資源顧問公司華德士（Robert Walters）經理（金融服務）張文頌稱，各地監管機構加強對銀行和金融業的規管，為免違反法規，銀行和金融機構紛設KYC部門，專門負責檢查客戶提交的文件，審批客戶是否符合法規和機構內部的客戶資格。 她指，KYC工作內容複雜，涉及大量法律知識，員工需清晰了解國際和本地金融監管機構各項法規，同時需向客戶詳細解釋複雜的規管條例，而曾修讀工商管理碩士（MBA）或財務學碩士，同時擁有良好表達能力的求職者較合適。
2018年9月21日 · 由即日起，中銀香港個人客戶可透過綁定流動電話號碼或電郵地址到銀行賬戶。 從9月30日起可透過「轉數快」進行收款。 由即日起至10月31日，綜合理財服務客戶或「商業理財賬戶」特選企業客戶，成功綁定中銀香港賬戶為「轉數快」預設賬戶並收取轉賬款項，即可參加「飛」快收款三重賞！ 第一賞：透過「轉數快」收款1次：港幣20元現金獎賞 1. 第二賞：透過「轉數快」收款累積達5次或以上：額外港幣30元現金獎賞 1. 第三賞：「飛」快收款大抽獎 2 ，有機會贏取以下獎品（共100名）！ 1. 雙人來回日本機票 3 （30名） 2. 港幣500元現金獎賞（70名） 註： 1. 優惠名額只限首35,000名客戶，先到先得，送完即止。
2023年8月25日 · 財富情報及調查科高級警司呂智豪表示，警方動員二千多名探員，在全港400個處所搜查，拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士，包括330男128女（15至82歲），當中423名港人、18名內地人士及17名非華裔人士 。 最新影片推介： TOPick診症室. 【TOPick診症室】30歲港男曼谷按摩lock頸 回港頭痛失明揭血管撕裂險中風. 案中清洗的黑錢涉及314宗網上購物、求職、投資、電話和網上情緣騙案，高達4.7億元，主要透過銀行戶口及儲值支付工具進行多次轉帳和提存。 行動中防止犯罪份子轉移懷疑犯罪得益逾1,600萬元，搜出銀行文件、提款卡、手提電話、電腦及現金約32萬元。
2017年11月29日 · 常說身份證號碼的首英文字母都代表出生的年份，但其實根據熟悉身份證的人士透露，首個英文字母是沒有特定的意思，只是按照順序使用。 那為什麼同一年代的人一般都擁有相當的英文首字母？ 原來一個身份證英文字母大約可以用十年，所以該10年出生的人都會使用同樣的英文字母，造成「字母代表年代」的錯覺。 【延伸閱讀】新智能身份證2018年開始更換 9大防偽特徵曝光. 同樣，外籍人士、新移民來港申請身份證，都會使用該組字母，所以字母與出生年份其實沒有相對的關係。 而入境處亦解釋，當同一英文字頭的編號用罄後，人事登記處會簽發另一個英文字頭的身份證。 迷思二、身份證號碼會用盡嗎？ 身份證號碼前頭的英文字母是會用盡的。 其實早於2011年8月1日起，入境處已經給新登記領取身份證的人士使用最後一個字母「M」。
2015年7月24日 · 其實答案係兩個都啱，只係英式同美式嘅分別。 以下10個最hit嘅商業詞組，大家又識唔識分？ 1. 支票. 英式：Cheque. 美式：Check. 2. 房地產. 英式：Property. 美式：Real estate. 3. 過度性貸款. 英式：Bridging loan. 美式：Bridge loan. 4. 活期存款賬戶. 英式：Current account. 美式：Checking account. 5. 公司. 英式：Company. 美式：Corporation. 6. 商業銀行. 英式：Merchant bank. 美式：Investment bank. 7. 普通股. 英式：Ordinary share. 美式：Common stock. 8. 經常性開支、營運費用.
2015年6月5日 · 縱橫股壇的Keith有何投資心得，他分享出以下2大成功之道： 1. 控制使費 戒掉揮霍. 雖然一腔童真聲綫，事實他「股齡」不淺。 12歲初入股場，試過用半年人工短炒，卻誤買增長緩慢的銀行股損手。 後來鑽研財技，靠着財技解讀聯交所通告、分析股東行為，買中一些「爆升股」在股市贏過千萬，獲媒體封稱「少年股神」。 相片來源：本報資料室. Keith個性幽默，即使做訪問亦不忘說笑，很難想像他有個艱苦童年。 他曾在不同媒體自爆九歲便當清潔工，與家人清倒住宅垃圾，終日在「榴槤加尿味」的垃圾房流連。 後來在股市賺到錢，Keith直言有種「補償心態」，因而變得揮霍。
