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KYC, or "Know Your Customer", is a set of processes that allow banks and other financial institutions to confirm the identity of the organisations and individuals they do business with, and ensures those entities are acting legally.
認識你的客戶（Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。
The very nature of KYC and AML regulations globally prohibits organizations from following a uniform KYC model. In an ever-changing regulatory landscape, with no standardized model, the processes and rules for collecting, maintaining, and updating client data differ vastly across banking organizations.
2023年1月17日 · 什麼是KYC？KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。銀行要求企業提交什麼 KYC 資料?
The Know Your Customer (KYC) process plays a critical role in helping banks and financial institutions prevent financial crime while improving accelerating onboarding for customers. Get advice on key KYC strategies, procedures, and trends.
2023年12月11日 · KYC, or Know Your Customer, refers to the process by which businesses verify the identity of their clients to ensure they are not involved in criminal activities such as money laundering or fraud. The origins of KYC can be traced back to the broader anti-money laundering (AML) efforts initiated globally in response to increasing financial crimes.
2022年7月25日 · Learn how KYC (Know Your Customer) is relevant to your business, the steps of the KYC process, and its impacts on every industry.
2024年4月12日 · 本文將闡述 KYC 的定義、目的和流程，並深入分析現行 KYC 流程所面臨的挑戰，以及如何透過創新技術提供有效的解決方案，以優化客戶體驗和提升企業效率。
2024年5月15日 · KYC 意思是「認識你的客戶」，在金融領域中被廣泛採用，目的是確認客戶身分，以預防詐欺、洗錢及資助恐怖主義等非法活動。 金融機構通常會在客戶開設帳戶，或變更帳戶資訊時，要求進行 KYC 認證程序，查核電話、住址等個人資訊外，也需要提交身分證、駕照等身分證明文件。 確實執行 KYC 程序，不僅有助於防止犯罪分子利用金融系統進行非法活動，也使銀行和其他金融機構能夠對客戶進行風險評估和監控，增加交易的安全性與透明度。 除此之外，KYC 還有助於金融機構遵守反洗錢 (AML)、反恐資金等國際法規；除此之外，其他必須確認客戶身分的行業，如電信和醫療保健，也正在採用 KYC 認證以提高服務安全和客戶滿意度。 銀行 KYC 是什麼？
認識你的客戶（Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。
