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2022年7月26日 · MBI集團（恩必愛集團）總部在馬來西亞檳城，自2009年開始在內地兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，內媒批評MBI集團典營利方式是傳銷加典型的龐氏騙局。 2017年馬來西亞和中國警方開始打擊. 2019年，張譽發創立的MBI集團涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的91個銀行賬戶，總額達1億7700萬令吉（約2億6817億人民幣）。 MBI集團部分受害者透露，在中國有數以萬計的受害者，估計被騙走的資金達5000億人民幣，一些受害者無法接受MBI崩盤的消息，最終選擇自殺了結性命。 2020年10月，馬來西亞吉隆坡有150名中國人在街頭請求大馬政府協助討回被騙走的逾億元資產，他們都是虛擬貨幣資金盤MBI騙局的受害者。 張譽發在泰國時，一度落髮稱自己是虔誠的佛教徒， (微信圖片)
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據桃園地檢署發出的新聞稿指出： MBI 把整體投資計劃設計得非常複雜，使得大眾難以搞懂其中規則，僅需記得「拉夠越多人，越賺」；其背後重點推行的「下線獎金制度」，確保了底層將有源源不絕的大量新人加入、保證金字塔模式高層的利益。 延伸閱讀：台灣又一資金盤跑路？比特幣搬磚套利 ENai 稱遭駭客攻擊，外傳恐已捲款潛逃
根據台灣臺中地方檢察署 2016 年表示，MFC Club 在台灣有五至六條線由不同上線經營。當年，其在台灣就曾被檢調查獲其中一線－以戴通明為首，當時吸金金額已達 10 億元。 而方才提到，馬來西亞 MBI 集團早已在國際間聲名狼藉，其在中國、馬來西亞都有規模驚人的受害者。其投資人多為五、六十歲之中老年長者，無論家人如何勸阻，都無法阻止這些受害者捧著大把大把的鈔票、積蓄加碼投入。 2017 年開始，中國警方和馬來西亞警方相繼對 MBI 展開查緝行動。 2017 年在馬來西亞當地取締 MBI 集團金字塔傳銷行動中，有 90 多個戶頭、超過上億資金被凍結，MBI 創辦集團人張譽發本人也被警方扣押；2017 年 11 月，上海公安機關破獲 MBI 集團涉嫌組織、領導傳銷活動案，逮部 40 多名犯罪...
想富之心人人都有，但當看到好的過頭的利益時，投資人還是應該審慎思考「利益從何而來」。 傳銷手法無論如何變化都離不開拉下線、層層分潤這些遊戲規則，所以只要保持清醒、摒棄貪婪、不心存僥倖自己不是最後一隻老鼠，就能逃過詐騙魔爪。
2023年1月19日 · 泰國法院在18日下令將涉嫌從事詐欺的馬來西亞「MBI」集團創辦人張譽發引渡至中國。 Photo Credit: Shutterstock / 達志影像. 關鍵評論網 ASEAN：Indochina. 中南半島，地理位置上介於中國與印度之間，西方國家稱之為Indochina，其文化除了受到中印的影響外，殖民與戰爭的歷史也讓這塊陸地擁有英法日美的足跡，人文特色因此多元豐富，各國之間的關係錯綜複雜。 Indochina，除了有台灣人普遍比較熟悉的泰國與越南，寮國、柬埔寨、以及近年來備受世界關注緬甸，都位於此塊區域：在東協（ASEAN）的地理劃分上，被稱為東南亞大陸五國。
2022年7月27日 · MBI 自 2009 年起在中國兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，據稱詐騙金額高達 5000 億人民幣，相當於 2.24 兆新台幣。 （前情提要： 桃檢起訴「國際惡名MBI資金盤」台灣支線，易物幣六年吸金27億！ （背景補充： 美國FTC：加密詐騙IG、FB社群平台最猖獗，1年來總損失超10億鎂 ） 據馬來西亞媒體《太陽報》 報導 ，目前遭馬來西亞、中國、泰國等多方通緝的馬來西亞籍 MBI 集團創辦人張譽發，於 7 月 22 日在一次突襲搜查行動中於泰國被捕，其簽證已被撤銷，並將被驅逐出境，預計在 7 月 26 日被押往中國受審。 泰國國家警察總署助理總署長素拉切表示，中國駐泰國大使館正協調將張譽發押往中國。
2017年3月10日 · .... 今年6月，他們在高雄義大世界展覽中心舉辦GRC嘉年華會，營造投資獲利、交易熱絡的假象，2天交易金額高達3億餘米點（1米點等同新臺幣1元），讓投資人以為自己擁有高額報酬，其實只是一場吸金騙局。 吸金10億「遊戲詐騙術」曝光 買GRC幣穩賺還能換車？ http://www.ettoday.net/news/20160806/749755.htm. 調查局中部機動站指出，馬來西亞MBI集團所屬的MFC CLUB以在台投資遊戲GRC幣吸金，主嫌在台中開設公司，豪宅裡堆滿千元鈔票，隔間密室的每個櫃子打開全都是現金，加上帳戶存款不法所得高達2.4億元，還有各式各樣的高檔進口轎車，包括賓士、保時捷、福斯等轎跑車7輛，10只勞力士等精品名錶，市值2億元，全部都被查扣。
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mbi是什麼?
MBI集團為何被騙取內地400逾人過億元資產?
馬來西亞MBI集團在國際間有何驚人的受害者?
2019年10月24日 · MBI集團主席張譽發早前被爆有詐騙案底，他曾於2007年成立名為「江島咖啡」的組織，誘騙他人投資加入，後被馬來西亞判刑。 出獄後，他發行「MBI虛擬貨幣」，向投資者承諾可以獲得高額回報，加上猛烈宣傳下，很多想賺快錢的中國人入局受騙。 （星洲日報／中國報／馬來西亞東方日報）
2022年7月27日 · 快訊. 虛擬貨幣騙局MBI集團創辦人張譽發於今日移交中國受審. 金色財經 2022-07-27 09:12. 7月26日消息，總部位於馬來西亞檳城的MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網並被驅逐出境，於今日移交中國受審。 據悉，自2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百餘內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。 部分媒體批評MBI集團典營利方式是傳銷加典型的龐氏騙局。 2019年，張譽發創立的MBI集團涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的91個銀行帳戶，總額達1億7700萬令吉（約2億6817億人民幣）。 張譽發也涉嫌在澳門進行3.36億令吉（5億917萬人民幣）的洗錢騙局而被澳門警方通緝。
